Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2004 của TS4
Ngày 26/03/2004, Công ty cổ phần Thủy sản Số 4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004 tại Hội trường Công ty. Đại hội có sự hiện diện của 62 cổ đông đại diện hợp lệ cho 1.268.320 cổ phiếu đạt tỷ lệ 84,55% tổng số cổ phiếu. Đại hội đã quyết nghị thông qua các nội dung sau:1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo của Ban kiểm soát
3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2003 và kế hoạch năm 2004:
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2003:
Sản lượng sản xuất: 1.872,98 tấn Gia công thêm: 749,28 tấn
Sản lượng xuất khẩu: 2.200,48 tấn Giá trị xuất khẩu: 6.099.900,25 USD
Tổng doanh thu: 98.483.311.173 VND Lợi nhuận trước thuế: 4.289.428.236 VND
Lợi nhuận sau thuế: 3.217.071.177 VND
b. Đề xuất phân bổ lợi nhuận năm 2003:
Lợi nhuận sau thuế: 3.217.071.177 VND
Trả cổ tức 12%: 1.800.000.000 VND
Quỹ phúc lợi khen thưởng: 967.071.177 VND
Quỹ đầu tư phát triển: 1.072.357.059 VND
Quỹ dự phòng rủi ro: 235.528.588 VND
Quỹ dự trữ bắt buộc: 214.471.412 VND
c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2004:
Doanh thu dự kiến: 100 tỷ đ
Lợi nhuận dự kiến: 4 tỷ đ
Thu nhập bình quân: 1.350.000 đ/người/tháng
Sản lượng chế biến: 2.600 tấn
Sản lượng xuất khẩu: 2.200 tấn
Cổ tức 12%: 1,8 tỷ đ
4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
a. Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Hiển có đơn xin từ chức ủy viên HĐQT và đã được HĐQT chấp thuận. Ứng cử, đề cử vào HĐQT 2 thành viên mới là Bà Đào Thị Bích Hằng và Ông Nguyễn Văn Lực. Như vậy Hội đồng quản trị gồm:
Ông Nguyễn Đình Phương Ông Trần Thanh Tân Ông Nguyễn Văn Lực
Ông Lê Thanh Năm Bà Đào Thị Bích Hằng
b. Ban kiểm soát: Đề cử vào Ban kiểm soát Bà Võ Thị Thanh Trang. Như vậy Ban kiểm soát gồm:
Bà Nguyễn Phương Hoa Bà Bùi Thị Bích Ngọc Bà Võ Thị Thanh Trang
c. Kế toán trưởng:
Bãi nhiệm quyền kế toán trưởng của Bà Lê Phương Trúc. Kế toán trưởng mới là Ông Phan Quốc Tính.
TTGDCK
