Nghi quyết ĐHCĐ thường niên năm 2005 của BIBICA (phần 2)

ND01

Chuyển điều khoản  20.3.c thành điều khoản 12.3.p : chuyển quyền lựa chọn Công ty kiểm toán từ HĐQT cho  đại hội đồng cổ đông : “Lựa chọn công ty kiểm toán”

92,26

Đạt

ND02

Bổ dung điều 19.1: “Khi bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên phải được bầu hoặc bầu lại tại mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên”

96,26

Đạt

ND03

Bổ dung điều 19.2: “Trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đa số đã thực hiện quyền đề cử, ứng cử mà số lượng thành viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT đương nhiệm được đề cử thêm thành viên đủ số lượng cần thiết”

95,97

Đạt

ND04

Thay đổi nội dung điều 19.3.a : “Thành viên Hội Đồng Quản Trị (trừ thành viên HĐQT độc lập) phải nắm giữ ít nhất 0,5 % vốn điều lệ Cty (bao gồm : cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết) trong suốt thời gian đương nhiệm”

95,26

Đạt

ND05

Thay đổi điều 19.7 : “Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty, số lượng thành viên độc lập tối đa 02 thành viên.”

95,87

Đạt

ND06

Bổ sung điều 31.2: “Trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đa số đã thực hiện quyền đề cử, ứng cử mà số lương thành viên BKS không đủ số lương, thì HĐQT đương nhiệm được đề cử thêm thành viên đủ số lượng.”

96,21

Đạt

ND07

Bổ sung điều 31.7: “Khi bầu thành viên của Ban kiểm soát, Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên Ban kiểm soát phải được bầu mới hoặc bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên”

96,26

Đạt

6

Ủy quyền HĐQT Cty chọn Cty kiểm toán năm 2005

51%

96,26

Đạt

7

Số lượng thành viên HĐQT năm 2005 : 05 THÀNH VIÊN

51%

96,73

Đạt

8

Thù lao HĐQT : 16 triệu / 05 thành viên / tháng

51%

96,44

Đạt

9

Thù lao BKS : 05 triệu / 03 thành viên / tháng

51%

96,55

Đạt

10

Thưởng HĐQT và Ban Điều Hành : trích 30% khoảng vượt so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2005.

51%

95,75

Đạt

1

Trương Phú Chiến

98,66

2

Hoàng Thọ Vĩnh

98,88

3

Phan Văn Thiện

98,81

4

Nguyễn Băng Tâm

61,64

5

Buì Văn Lang

68,66

STT

Họ và tên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý (%)

Ghi chú

1

Lê Hoài Nam

89,89

2

Trần Lê Việt Hùng

84,48

3

Hoàng Đăng Tiến

90,63