Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2005 của HAS
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (HACISCO)tổ chức ngày 18 tháng 03 năm 2006 với sự tham gia của 56 cổ đông đại diện cho 1.439.650 cổ phần bằng 89,98 % vốn điều lệ đã quyết nghị các vấn đề sau:
1. Thông qua báo cáo kết qu sn xuất kinh doanh và tỷ lệ chia lãi cổ tức năm 2005:
- Doanh thu thuần : 107,223 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 8,405 tỷ đồng
- Lãi cổ tức : 15%/năm
2. Đại hội nhất trí 100% thông qua kế hoạch doanh thu năm 2006:
- Doanh thu thuần : 115 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 9 tỷ đồng
- Lãi cổ tức : 15%/năm
3. Đại hội nhất trí bổ sung thành viên Hội đồng quản trị từ 5 lên 7 thành viên cho phù hợp với quy mô phát triển của Công ty.
4. Đại hội đã bầu bổ sung và bầu lại các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Các Ông ( Bà) có tên sau đã trúng cử:
Hội đồng quản trị
Ông Phạm Hữu Xuân
Ông Phạm Đức Hạnh
Ông Đỗ Duy Dũng
Ban kiểm soát
Ông : Trần Tùng Lâm
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ này gồm các Ông ( Bà ) có tên sau:
Ông : Phạm Hữu Xuân
Ông : Phạm Đức Hạnh
Ông : Đỗ Duy Dũng
Ông : Trịnh Quang Tác
Ông : Lê
Ông : Trần Bá Trung
Ban kiểm soát nhiệm kỳ này gồm các Ông ( Bà ) có tên sau:
Ông : Trần Tùng Lâm
Ông :Trần Minh Vượng
5. Đại hội nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị bổ sung thêm 1 thành viên ban kiểm soát và sẽ báo cáo đại hội cổ đông trong kỳ đại hội tới.
6. Đại hội nhất trí 100% điều chỉnh bổ sung khon 1 điều 25 điều lệ như sau : Công ty có 1 Tổng Giám đốc và các phó Tổng giám đốc .
7. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thực hiện phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phưng án: ( biểu quyết : 98,97% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý, tưng đưng 89,05 % vốn điều lệ)
- Đợt 1: Phát hành thêm 400.000 cổ phiếu – tưng đưng 4 tỷ đồng mệnh giá, theo tỷ lệ
4 : 1 ( 4 cổ phiếu cũ được mua 1 cổ phiếu mới ) với giá ưu đãI do Hội đồng quản trị quyết định
- Đợt 2 : Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận để lại, 4 cổ phiếu cũ được
thưởng thêm 1 cổ phiếu mới.
- Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài
chính.
- Uỷ quyền cho Hội đồng qun trị hoàn thiện thủ tục và lựa chọn thời điểm phát hành.
TTGDCK TPHCM
