Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2005 của LAF
Ngày 18/03/2006, Công ty cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAFOOCO) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2005 tại Trung tâm văn hóa thông tin Tỉnh Long An. Đến dự đại hội có 125 cổ đông đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 2.319.890 cổ phần, chiếm 60,74% vốn điều lệ công ty Lafooco.
Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại Hội như sau:
Thứ 1. Phân chia cổ tức năm 2005 của Lafooco
HĐQT đề xuất việc phân chia cổ tức năm 2005 của lafooco với nội dung như sau : Cổ tức cho năm 2005 được chia làm 2 lần. Lần I là 8%VĐL cũ, lần II là 3%VĐL mới (sau khi chia tách theo tỷ lệ 1:1).
Thứ 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2005 của Lafooco
HĐQT đề xuất việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2005 của Lafooco bằng 10% : 660.987.200 đồng
Thứ 3. Kế hoạch lợi nhuận năm 2006 của Lafooco
HĐQT đề xuất kế hoạch lợi nhuận năm 2006 của Lafooco là 12 tỷ đồng
Thứ 4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2006 của Lafooco
HĐQT đề xuất kế hoạch chia cổ tức năm 2006 của Lafooco là 10% tính trên vốn điều lệ
Kết quả biểu quyết :
Thứ 5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2006 của Lafooco
HĐQT đề xuất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2006 của Lafooco là 10% và CBCNV được hưởng nửa tháng lương 13
Thứ 6. Phương án tiền lương năm 2006
HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét quyết định Phương án tiền lương của công ty năm 2006
Thứ 7. Phương án tăng vốn điều lệ của Lafooco
HĐQT đề xuất phát hành 2 triệu cổ phần. Trong đó :
+ 1.000.000 cổ phần được bán ra bên ngoài bằng hình thức đấu giá hoặc bảo lãnh
+ 954.920 cổ phần được bán cho cổ đông hiện hữu của Lafooco với tỷ lệ 4:1 với mệnh giá 10.000 đ/cổ phần
+ 45.080 cổ phần được bán cho cán bộ chủ chốt Lafooco với mệnh giá 10.000 đ/cổ phần
Thứ 8. Phương án đầu tư khoảng 7 tỷ vào Cty XNK Thủy sản ở Tỉnh Bạc Liêu
HĐQT đề xuất đầu tư khoảng 7 tỷ vào Cty XNK Thủy sản ở Tỉnh Bạc Liêu (chiếm khoảng 20%VĐL của cty đó) bằng cách mua cổ phiếu.
Thứ 9. Biểu quyết những nội dung còn lại ngoài những phần đã được biểu quyết trên của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2005 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2006
Ngoài những nội dung đã được biểu quyết từ thứ 1 đến thứ 8 nêu trên, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết những nội dung còn lại của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006
Thứ 10. Quy chế thực hiện việc bầu mới hoặc bầu lại ít nhất 1/3 thành viên HĐQT, BKS tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên của Lafooco
HĐQT đề xuất Quy chế thực hiện việc bầu mới hoặc bầu lại ít nhất 1/3 thành viên HĐQT, BKS tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên của Lafooco theo Quy chế thực hiện việc bầu mới hoặc bầu lại ít nhất 1/3 thành viên HĐQT, BKS tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/03/2006 do Chủ tịch HĐQT ký vừa được báo cáo trước Đại hội.
Thứ 11: Mức thù lao cho HĐQT và BKS :
HĐQT đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS từ năm 2006 trở đi là 3% tính trên lợi nhuận sau thuế.
Thứ 12: Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán công ty hàng năm
HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán công ty hàng năm
Thứ 13. Bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và 1/3 thành viên BKS :
* HĐQT đã giới thiệu hai ủy viên HĐQT cũ để bầu lại là Bà Nguyễn Thị Lệ Dung và Ông Đoàn Văn Đông.
* HĐQT đã đồng ý cho Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ thôi nhiệm vụ Kiểm soát viên. Vậy Ban Kiểm soát khuyết đi một người. HĐQT đã đề cử ong Dư Trường Linh, Kế toán tổng hợp của công ty, vào vị trí Kiểm soát viên.
* Tất cả vấn đề trên đều được cổ đông đồng ý 100%.
Công ty Lafooco đã đưa ra kế hoạch hoạt đông sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2006 như sau:
a. Doanh số mua: 647.404.800.000 đ
b. Thu mua: Hạt điều thô: 25.000 tấn; Thủy sản : 3.000 tấn
c. Sản xuất: Hạt điều thô: 25.000 tấn; Thủy sản: 1.360 tấn
d. Kim ngạch XNK: 50.155.094 USD
e. Doanh số:782.788.800.000 đ
f. Lợi nhuận: 12.000.000.000 đ
g. Chi cổ tức: 10% VĐL
h. Trích quỹ KTPL: 10% lợi nhuận sau thuế
i. Lao động tiền lương : Lao động bình quân: 2.042 người; Thu nhập bình quân: 1.320.000 đ/người/tháng.
TTGDCK TPHCM
