Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2005 của SACOM
Ngày 10/3/2005, vào lúc 8h30 tại phòng Đại yến Dinh Thống nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường Bến Thành-Quận I-TP.HCM. Công ty cổ phần Sacom đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐTN)năm 2005.
Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2004:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí đánh giá cao kết quả SXKD của Công ty năm 2004, nhìn chung các chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 đều vượt rất tốt, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.
Trong bối cảnh : Thị trường có nhiều biến động về giá cả vật tư, bán hàng thì cạnh tranh nhưng Công ty vẫn tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng cao so với các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra.
Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty.
1. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% kết quả SXKD năm 2004.
2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% phương án chia lợi tức và trích lập các qũy năm 2004.
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2004: 79.364.642.431 đ
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 6.269.346.008 đ
Lợi nhuận được miễn giảm từ 50%TTNDN : 5.882.523.432 đ
Giảm trừ quyết toán thuế năm 2002: 200.000 đ
Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: 67.212.572.991 đ,
trong đó:
Quỹ dự phòng tài chính (5%): 3.360.628.650 đ
Quỹ chính sách XH (0,5%) : 336.062.865 đ
Quỹ khuyến mại khách hàng(2%): 1.344.251.460 đ
Quỹ đầu tư phát triển (39,69%): 26.677.704.870 đ
Quỹ khen thưởng phúc lợi (để lại cho người lao động bằng 03 tháng lương bình quân) 3.974.532.417đ
Phần thưởng vượt lợi nhuận KH (30%): 2.719.392.729 đ Cổ tức chia cho cổ đông (16%/vốn góp): 28.800.000.000đ
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Cty năm 2004.
II. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% các chỉ tiêu lớn kế hoạch SXKD năm 2005 :
1. Chỉ tiêu KHSXKD năm 2005 :
Doanh thu thực hiện: 550.000.000.000đ
Lợi nhuận trước thuế: 78.000.000.000đ
Lợi nhuận sau thuế: 72.150.000.000đ
Nộp ngân sách: 55.700.000.000đ
Tiền lương bình quân người lao động trong Công ty không thấp hơn 3.830.000đ/người/tháng
Cổ tức chia cho các cổ đông: 15 đến 16 % /vốn góp/năm
2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% tỷ lệ thưởng vượt lợi nhuận, mức thưởng là 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2005, và giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế có quyết định thưởng cho phù hợp.
3. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mới năm 2005, Đại hội thống nhất :
Chuyển tiếp các dự án thực hiện dở dang năm 2004, tiếp tục thực hiện năm 2005.
Thông qua danh mục đầu tư ghi trong kế hoạch đầu tư năm 2005.Giao cho HĐQT xem xét quyết định và thông báo lại cho cổ đông.
Lưu ý: Cần xây dựng các cụm giải pháp thực hiện rõ hơn trong công tác đầu tư; Cần có chiến lược về đa dạng hóa sản phẩm, chiến lược đầu tư đón đầu nhằm tối đa hóa lợi nhuận; Xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực.
IV. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2005 là 9,98đ/1000đ lợi nhuận.
V. Đại hội nhất trí Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch HĐQT năm 2005
VI. Đại hội đã nhất trí bầu lại các ông(bà) có tên sau vào HĐQT và Ban kiểm soát năm 2005
HĐQT: Ông Vũ Đức Luận; Ông Hoàng văn Quyền
Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Hoàng Hiến.
TTGDCK
