Nghị quyết HĐQT lần thứ nhất năm 2005 của KHAHOMEX

Nghị quyết HĐQT lần thứ nhất năm 2005 của KHAHOMEX

Ngày 16/4/2005 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX), Hội đồng quản trị Công đã tiến hành họp phiên thứ nhất năm 2005. Tham dự có 08 thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã quyết nghị các nội dung sau đây:

 

I/. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phân công trong các thành viên như sau :

1. Ông Lê Văn Truông : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trước Đại hội đồng cổ đông Công ty và trước pháp luật để đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được qui định trong Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phụ trách Trưởng tiểu ban đầu tư và hợp tác kinh tế.

 

2. Ông Lê Văn Nam : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, là thành viên tham gia điều hành Công ty, Chủ tịch công đoàn Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc xí nghiệp may da Khánh Hội.

3. Ông Nguyễn Thi : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không tham gia điều hành Công ty, thành viên Tiểu ban đầu tư và hợp tác kinh tế của Hội đồng quản trị Công ty.

 

4. Ông Ngô Văn Lộc : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Kế toán trưởng Công ty, là người đại diện Công ty công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Phó Trưởng tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty.

 

5. Ông Đinh Lê Chiến : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thành viên không tham gia điều hành Công ty, phụ trách Trưởng tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Cty.

 

6. Ông Nguyễn Văn Én : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty không tham gia điều hành Công ty, phụ trách Phó Trưởng tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Cty.

 

7. Ông Lâm Phát Cảo : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thành viên không tham gia điều hành Công ty, tham gia Phó Trưởng tiểu ban đầu tư và hợp tác kinh tế của Hội đồng quản trị.

 

8. Ông Nguyễn Văn Năm : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng Ban chỉ huy xây dựng Chung cư cao tầng Khánh Hội 1 và 2.

 

9. Bà Nguyễn Thị Mai Trinh : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, phụ trách dự án đầu tư mở rộng xí nghiệp chế biến lâm sản Khánh Hội.

 

II. Hội đồng quản trị Công ty năm 2005 tiếp tục xây dựng 02 Tiểu ban giúp cho Hội đồng quản trị Công ty quản lý chuyên sâu trong các lĩnh vực sau :

 

1. Tiểu ban đầu tư  và hợp tác kinh tế : có trách nhiệm giúp Hội đồng quản trị Công ty thẩm định tính khả thi của các dự án, giám sát các bước thực hiện dự án cho đến khi kết thúc quá trình đầu tư, và các dự án hợp tác kinh tế giữa Công ty và các đơn vị bạn. Tiểu ban đầu tư và hợp tác kinh tế do Ông Lê Văn Truông làm Trưởng Tiểu ban, Ông Lâm Phát Cảo làm Phó Trưởng tiểu ban và mời một số thành viên tham gia theo yêu cầu của Tiểu ban.

 

2. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty : có trách nhiệm giúp Hội đồng quản trị Công ty xây dựng các chiến lược tái cấu trúc tài chính Công ty, các dự án đầu tư dài hạn nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành nghề hoạt động của Công ty giúp cho Công ty phát triển bền vững và ổn định. Ông Đinh Lê Chiến làm Trưởng Tiểu ban, Ông Ngô Văn Lộc, Ông Nguyễn Văn Én làm Phó Trưởng tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty, và mời một số thành viên tham gia trong Tiểu ban theo yêu cầu hoạt động của Tiểu ban.

Các Tiểu ban xây dựng Qui chế, chương trình hoạt động để thông qua Hội đồng quản trị Công ty trong tháng 5/2005.

 

III/. Ban kiểm soát Công ty năm 2005 gồm 03 thành viên :

- Ông Lê Hữu Mên : Trưởng ban kiểm soát

- Bà Võ Thị Vân Anh : Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thủy : Thành viên

 

IV/. Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty (tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2005 – 2008) theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty gồm có :

- Ông Nguyễn Văn Tản : Phó Tổng Giám đốc Cty phụ trách công tác tổ chức.

- Ông Lê Văn Nam : Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc XN may da.      

- Ông Nguyễn Thanh Hải : Phó Tổng Giám đốc Cty phụ trách công tác đầu tư xây dựng.

- Ông Ngô Văn Lộc : Kế toán trưởng Công ty.

 

V/. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý I/2005 của Công ty thực hiện chưa đạt yêu cầu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ghi nhận kết quả quý I/2005 như sau :

- Kim ngạch xuất khẩu:  2.218.350 USD, đạt 36% kế hoạch năm

- Kim ngạch nhập khẩu: 145.612 USD, đạt 4,8% kế hoạch năm

- Tổng doanh thu:           31 tỷ 9 VND, đạt 19% kế hoạch năm

- Lợi nhuận trước thuế:  668 triệu đồng, đạt 9,5% kế hoạch năm

- Lợi nhuận sau thuế:     584 triệu đồng

 

VI/. Thống nhất các nhiệm vụ quý II/2004 do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trong kỳ họp chủ yếu gồm :

- Thực hiện nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư 2 dự án : Chung cư Khánh Hội 2 và cao ốc Văn phòng cho thuê.

- Đưa phân xưởng 4,5 của xí nghiệp chế biến lâm sản đi vào hoạt động.

- Tổ chức kinh doanh của tầng trệt và tầng lững chung cư Khánh Hội sau khi đưa vào sử dụng.

- Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung về cơ cấu tổ chức, bộ máy cán bộ quản lý, cơ chế tiền lương năm 2005 của Công ty để báo cáo Hội đồng quản trị thông qua trong kỳ họp lần thứ hai vào tháng 5/2005.

TTGDCK TPHCM