Nghị quyết họp HĐQT Cty Cp Đồ hộp Hạ Long
Ngày 17/10/2002 tại Tp.HCM, Hội đồng quản trị HĐQT của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã tổ chức họp với sự có mặt của 5/7 thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Kế toán trưởng, 2 thành viên HĐQT vắng mặt đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT. Nội dung của cuộc họp bao gồm:
+ Báo cáo sản xuất kinh doanh 9 tháng của năm 2002.
+ Kế hoạch sản xuất quý 4/2002.
+ Thực hiện chương trình đầu tư 9 tháng năm 2002, kết quả và phương hướng triển khai tiếp theo.
+ Các vấn đề lớn đã giải quyết trong thời gian qua.
+ Kế toán trưởng báo cáo cụ thể về vấn đề hoàn thuế VAT.
+ Thảo luận các vấn đề về tình hình thị trường.
Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các vấn đề sau:
+ Tăng cường công tác thông tin cho HĐQT, cho cổ đông cũng như cho báo chí, thành lập bộ phận chuyên trách về thông tin.
+ Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT.
+ Nghiên cứu giải pháp và triển khai xây dựng lại uy tín, hình ảnh của công ty.
+ Nhất trí với một số kiến nghị của ông Phan Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT về tổ chức nghiên cứu triển khai việc sử dụng các mặt bằng của công ty cho có hiệu quả hơn, giao Tổng Giám đốc nghiên cứu thực hiện.
+ Vấn đề tăng cường công tác của Ban kiểm soát, HĐQT, vấn đề đãi ngộ... Hội đồng quản trị sẽ họp bàn vấn đề này trong lần tới để nghiên cứu phương án trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vào năm 2003.
+ Nhất trí với quan điểm coi chi phí tiếp thị sản phẩm Pokemon là một khoản đầu tư, hạch toán khấu hao dần. Tuy nhiên việc hạch toán vẫn phải đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận hợp lý và tăng năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
+ Nhất trí quyết định đầu tư vào xưởng sản xuất đồ hộp tại Đà Nẵng.
+ Hội đồng quản trị nhất trí kiểm điểm trách nhiệm của HĐQT và rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.
TTGDCK TP.HCM
