Nghị quyết họp HĐQT của SACOM phần 1

Một số mặt cần khắc phục làm tốt hơn

- Dây chuyền SX cáp của Công ty đưa vào chậm so với tiến độ nên thị trường tiêu thụ cáp bị chia sẻ một phần sang các đơn vị khác. Làm hạn chế doanh thu của Công ty. Song nhìn chung nhờ Công ty có khách hàng truyền thống nên vẫn tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Thị trường miền Trung và miền Nam giảm, tuy có thể khách hàng mua cáp của Công ty qua Đại lý, song để đánh giá tỷ lệ thị phần chi phối của Công ty, cũng như của các Công ty TNHH đề nghị Phòng KHKD-TT có biện pháp nắm bắt tỷ lệ thị phần.

- Về Vật liệu Viễn thông, dây cáp dropwire theo báo cáo chủ yếu có 03 đơn vị tiêu thụ, thực tế còn thị trường rất lớn. Đề nghị có biện pháp nâng cao sản lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ đối với loại sản phẩm này.

- Về sản phẩm cáp nhập đài chống cháy: đây là quy định bắt buộc của Ngành, đề nghị Điều hành và Kỹ thuật nghiên cứu xử lý ngay, không thể bỏ do nhu cầu cấp thiết của thị trường.

- Phải chủ động cân đối nhu cầu nguyên vật liệu để cung cấp đủ cho các dây chuyền SX cáp mới chậm nhất đầu quý IV phải đưa vào sản xuất và tính toán cho kế hoạch đầu năm 2004.         

- Công tác tài chính lưu ý thêm: Những công tác nợ quá hạn nhất là đối với các Đại lý đến nay không tiếp tục làm Đại lý nữa phải có biện pháp xử lý triệt để.

2. Đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản 7 tháng đầu năm 2003

- Hầu hết các Dự án trong kế hoạch đã được triển khai. Các Dự án đều đang dở dang,  tiến độ hầu hết là chậm. Trong đó:

+ Việc làm thủ tục lập thiết kế dự toán, lắp đặt thiết bị – Công ty triển khai làm nhanh;

+ Chưa xảy ra tai nạn lao động;

+ Song tiến độ bị chậm trễ do bàn giao mặt bằng chậm (xin giấy phép, thủ tục giải tỏa đền bù…).

- Yêu cầu điều hành soát xét lại từng Dự án, đôn đốc tiến độ thực hiện nhanh hơn, đặc biệt hai dây truyền SX cáp, để kịp thời có cáp cung cấp cho khách hàng.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng còn lại năm 2003:

- Nhất trí thông qua các chỉ tiêu Tổng Giám đốc đã nêu trong báo cáo

 4. Các Dự án đầu tư năm 2003 – 2005

- HĐQT nhất trí thông qua chủ trương góp vốn tham gia Công ty cổ phần sản xuất cáp đặt tại miền Bắc, mức vốn góp theo phân cấp: dự kiến 06 tỷ VNĐ. Giao cho Tổng Giám đốc điều hành làm việc với các đối tác chính tham gia cùng góp vốn lên PA cụ thể về cơ cấu tổ chức góp vốn, cho phép SACOM cử người có năng lực tham gia điều hành SXKD.

- 03 Dự án còn lại (sản xuất cống bể cáp bằng composit, sản xuất dây cáp điện, đầu tư bất động sản “nhà ở cho công nhân và những người có thu nhập thấp”. HĐQT đồng ý về mặt chủ trương, định hướng, giao cho Ban điều hành tiếp tục khảo sát, nghiên cứu lập Dự án khả thi, trình bày phương án đầu tư trình HĐQT cho ý kiến sau:

- Về việc công bố tạm ứng cổ tức cuối năm: HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch chia cổ tức làm Báo cáo trình HĐQT  tỷ lệ tạm ứng cổ tức cuối năm, thông qua HĐQT như đã làm lâu nay để đảm bảo an toàn và có trách nhiệm chung.

- Theo đề nghị của Tổng giám đốc, HĐQT đồng ý cho công ty SACOM đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho công ty phát triển kinh doanh các lĩnh vực khác như: đầu tư hạ tầng, bất động sản.

5. Việc sửa đổi điều lệ:

-HĐQT thống nhất thuê công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) tư vấn xây dựng Điều lệ. Trên nguyên tắc:

+  Tuân thủ Mẫu Điều lệ do Chính phủ quy định;

+ Chú ý những đặc thù của SACOM những điều không trái với Mẫu Điều lệ và Quy định của Luật Doanh nghiệp thì xem xét đưa vào Điều lệ sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công ty.

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Điều lệ: Gồm các Ông (bà) có tên sau:

Ông Phạm Chương – Trưởng ban

+  Ông Lê Văn Sỹ

+  Ông Đỗ Văn Trắc

+  Bà Phạm Thị Lợi

+  Ông Tô Văn Thu

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Cho ý kiến định hướng chỉ đạo xây dựng Điều lệ mới cho công ty, theo dõi chỉ đạo kiểm tra bản Dự thảo Điều lệ SSI soạn thảo, tổng duyệt trình HĐQT, lấy ý kiến của các cổ đông lớn tham gia góp ý Dự thảo Điều lệ, tổng hợp ý kiến, chỉ đạo hoàn chỉnh Điều lệ trình Đại hội cổ đông.

6. Khen thưởng đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký và các chức danh chủ chốt của công ty.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2002, Thường trực HĐQT dự kiến trích từ Quỹ khen thưởng để thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký và các cán bộ chủ chốt của công ty đã có nhiều đóng góp cho công ty trong năm qua.

- Hội đồng Quản trị thống nhất phân phối lại như sau:

+  Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký: Thưởng theo hệ số (có phụ lục kèm theo ) khi chia được gắn với hệ số thù lao và hệ số tiền lương;

+  Thưởng cho các cán bộ chủ chốt trong công ty: Có mức thưởng cụ thể cho từng chức danh (xem phụ lục kèm theo).

7.  Thực hiện nghị quyết: