Phá đường dây đánh cắp thông tin 21,000 thẻ tín dụng quốc tế để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn do 2 đối tượng cầm đầu, sử dụng trái phép dữ liệu thẻ Visa, Mastercard, Discover của người nước ngoài để mua hàng trên Amazon và thu lợi bất chính.
Hiện trường vụ việc
|
Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp cùng Công an phường Thanh Bình, nhóm tội phạm này đã thu thập, tàng trữ, trao đổi và sử dụng trái phép hơn 21,000 tài khoản thẻ thanh toán quốc tế (gồm Visa, Mastercard và Discover) từ tháng 11/2024 đến thời điểm bị phát hiện. Với các thông tin đánh cắp, các đối tượng thực hiện thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.
Đường dây do T.Đ.D (trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Từ đầu năm 2025, hai đối tượng này đã thuê hai căn nhà nguyên căn tại các tuyến đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng), sắm sửa nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao và tuyển chọn 15 đối tượng có kiến thức công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.
Qua khám xét hai địa điểm trên, lực lượng chức năng thu giữ 15 điện thoại di động, 2 laptop, 16 CPU máy tính để bàn và 5 màn hình máy vi tính. Tại hiện trường, các đối tượng bị phát hiện đang trực tiếp thao tác trên các thiết bị để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó có việc khai thác lỗ hổng bảo mật để phát triển phần mềm tự động, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng quốc tế của người nước ngoài. Sau khi có được thông tin thẻ, nhóm này tiến hành thanh toán hàng loạt đơn hàng trên Amazon, qua đó rút tiền hoặc bán lại để kiếm lời.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng thẻ ngân hàng, đặc biệt là các loại thẻ quốc tế. Người dùng không nên khai báo thông tin thẻ trên các website không chính thống. Ngoài ra, khi du lịch nước ngoài, cần tránh để lộ thông tin thẻ trong quá trình thanh toán, không đưa thẻ cho người lạ, đề phòng nguy cơ bị sao chép, đánh cắp thông tin.
Tùng Phong
