Phá đường dây hóa đơn khống hơn 3,000 tỷ
Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn, với tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 3,100 tỷ đồng, khởi tố 12 bị can liên quan.
Theo Công an TPHCM, đường dây do Lê Văn Hiền (trú tại phường Tân Sơn Nhì) tổ chức, hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp.
Manh mối vụ án xuất phát từ việc Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng có dấu hiệu bất thường khi xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng không đúng, có dấu hiệu che giấu doanh thu.
Mở rộng rà soát các doanh nghiệp liên quan, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều công ty có biểu hiện tương tự, nghi cùng nằm trong một “hệ sinh thái” do cùng một nhóm điều hành để mua bán hóa đơn khống. Từ đó, chuyên án được xác lập để điều tra hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tống đạt quyết định đối với các đối tượng.
|
Đến ngày 27/04/2026, cơ quan công an tiến hành phá án, khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token dùng để ký hóa đơn điện tử, cùng nhiều thiết bị và tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn 2022-2025, nhóm này đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành 16,700 hóa đơn khống, với giá trị chưa thuế khoảng 2,814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 356 tỷ đồng, tổng cộng hơn 3,171 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, đối tượng cầm đầu còn khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch hóa đơn với tổng số tiền hơn 3,800 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng. Cơ quan điều tra tập trung làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức đã mua và sử dụng hóa đơn từ đường dây này, cũng như các hành vi liên quan như trốn thuế, rửa tiền, vi phạm kế toán. Đồng thời, trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan trong việc cấp phép và giám sát hoạt động doanh nghiệp cũng đang được xem xét.
Tử Kính (Theo Báo Chính phủ)
