Viện kiểm sát đề nghị mức án với Lý Xuân Hải là 12 - 14 năm tù, Lê Vũ Kỳ 7 - 8 năm tù; Trịnh Kim Quang 6 - 7 năm tù; Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn 3 năm tù treo...
Viện kiểm sát đề nghị mức án với Lý Xuân Hải là 12 - 14 năm tù, Lê Vũ Kỳ 7 - 8 năm tù; Trịnh Kim Quang 6 - 7 năm tù; Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn 3 năm tù treo...
- VKS đề nghị án 30 năm tù cho bầu Kiên 11:34
- Đại diện VKS đọc kết luận điều tra về các hành vi phạm tội của các bị cáo 10:35
- Kết thúc phần xét hỏi của luật sư, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo và người liên quan 10:02
- Bầu Kiên không liên hệ với VietBank và KienLongBank về việc mua trái phiếu, Ông Long bối rối với câu hỏi của luật sư 09:26
- B&B không nhận được văn bản nào của cơ quan thuế về việc nộp thuế sai quy định 09:16
- NHNN thanh tra ACB và phát hiện những sai phạm gây thiệt hại từ 6 công ty của bầu Kiên 09:09
- Ông Huỳnh Quang Tuấn xin rút lại lời khai về ủy thác gửi tiền 09:02
- TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC PHIÊN TÒA TỪ SÁNG 20/5 ĐẾN CHIỀU 27/5 08:31
Theo đề xuất của VKS, ông Trần Xuân Giá đang tạm đình chỉ nên không xem xét. Các hình phạt với các bị cáo khác như sau:
Nguyễn Đức Kiên bị xử các tội Kinh doanh trái phép: 18-24 tháng tù; phạt tiền 25-30 triệu, tịch thu tiền kinh doanh trái phép. Trốn thuế: 4-5 năm tù giam: truy thu số tiền gần 25 tỷ đồng, tuyên phạt 2-3 lần số tiền trốn thuế; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 16-18 năm tù giam; Cốý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 14-15 năm tù. Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung cho các tội đối với Kiên là 30 năm tù giam.
Trần Ngọc Thanh: phạt 9 - 10 năm tù.
Nguyễn Thị Hải Yến: 7 – 8 năm
Lý Xuân Hải: 12 -14 năm tù. Cấm đảm nhiệm, điều hành các TCTD từ 3-5 năm sau khi ra tù.
Lê Vũ Kỳ: 7 – 8 năm tù.
Trịnh Kim Quang: 6- 7 năm tù.
Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn: 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.
Xem thêm: Toàn cảnh vụ án Bầu Kiên
Theo đó, ông Nguyễn Đức Kiên bị truy tố với 4 tội danh: kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế.
6 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại NHTMCP Á Châu và một số công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh gồm:
Ông Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Ông Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Ông Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Ông Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Ông Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB), Ông Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng ACB).
2 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội ).
Kèm theo bản kết luận điều tra là hồ sơ vụ án gồm 121 tập được đánh số thứ tự từ 01 đến 28.638 và các phụ lục.
Tòa kết thúc phần xét xử và chuyển sang phần tranh tụng.
HĐXX hỏi lại ông Đặng Văn Thảo - Đại diện NHNN các quy định của NHNN về hoạt động ủy thác của NHTM.
Ông Thảo cho biết, vào thời điểm ACB ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền, trong giấy phép của ACB, ngoài các hoạt động chính của ngân hàng thì hoạt động khác chỉ có nhận ủy thác. Điều lệ của ACB có nghiệp vụ ủy thác nhưng theo điều 90 Luật TCTD, ACB không được quyền ủy thác.
“Giấy phép là giấy phép, điều lệ là điều lệ, không thể thay thế cho nhau” – ông Thảo trả lời HĐXX - “Không có bất kỳ văn bản nào của NHNN cho phép hoạt động này với ACB tại thời điểm đó”.
HĐXX hỏi, ông Khánh - B&B trả lời: Năm 2009, B&B kinh doanh có lãi và phải nộp thuế TNDN 181 triệu. Năm 2010, công ty lãi, nộp thuế 58 triệu. 2 năm liền công ty có lãi.
Thanh tra thuế trả lời: Nội dung thanh tra thuế tại B&B năm 2009, 2010 cho biết B&B có lãi và theo nguyên tắc phải nộp thuế TNDN.
Huyền Như trả lời : Tiền thỏa thuận lãi vượt trần và chuyển tiền do chị Ngọc đề nghị. Tiền hoa hồng tôi tách ra làm 2 phần, phần chuyển qua tài khoản các cá nhân gửi tiền khoảng trên 10 tỷ, còn cái kia là trên 13 tỷ.
Huỳnh Thị Bảo Ngọc - nhân viên ACB: Tôi báo cáo khoản tiền này với anh Hòa (kế toán trưởng ACB). Tiền được chuyển qua tài khoản tiền gửi của các cá nhân và chưa chuyển khoản lãi này vào ACB. Khi nào tất toán hợp đồng thì mới được hưởng.
Ông Kiên trả lời : Tôi chỉ báo đúng nội dung của Nghị quyết là thường trực HĐQT của ACB cấp hạn mức 700 tỷ cho ACBS lựa chọn cổ phiếu để đầu tư. Việc lựa chọn danh mục đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng đầu tư ACBS, nếu thấy cần thiết thì sẽ trình với tôi.
Việc ACI và ACI Hà nội mua cổ phiếu ACB là do quyết định của tôi với tư cách chủ tịch HĐQT, không liên quan đến ACB và ACBS.
Tôi khẳng định trong tất cả các điều đã khai là tôi không giao cho anh Toàn (ông Đỗ Minh Toàn – nguyên là phó tổng giám đốc ACB, thành viên hội đồng thành viên ACBS) với tư cách Tổng giám đốc mà với tư cách là trợ lý của tôi, trợ lý HĐQT ACI.
Tôi không liên hệ với VietBank và KienLongbank nên không biết nguồn tiền nào để mua trái phiếu.
Tôi không nhận được khuyến cáo của PWC về việc đầu tư cổ phiếu ACB của ACBI, chỉ biết sau cuộc họp của ngân hàng.
Luật sư chuyển sang hỏi ông Trần Đình Long.
LS: cuối giờ hôm qua, ông có định nói gì với HĐXX đúng không?
HĐXX không cho hỏi câu này. Luật sư nói nếu không hỏi câu này, thì không có căn cứ để làm rõ các vấn đề.
LS: ý kiến cá nhân của ông với tội lừa đảo của ông Kiên?
Ông Long rất bối rối, khi chưa đưa ra được câu trả lời thì HĐXX mời LS khác.
Đại diện chi cục thuế trả lời: Năm 2009, B&B không có vấn đề gì về thuế, nhưng đây là CQĐT phát hiện ra công ty này trốn thuế chứ không phải do cục thuế phát hiện. Điều này đang cần được chứng minh. Bộ Công an đã có công văn gửi Bộ tài chính và giám định viên.
Ông Nguyễn Đức Kiên trả lời : Như tôi đã nói, ý kiến của chi cục thuế là không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của 1 chi cục thuế. Kết quả giám định của thanh tra viên là không đầy đủ, không chính xác, không tuân thủ Pháp luật.
Cho đến nay B&B vẫn không nhận được văn bản nào của cơ quan thuế về việc nộp thuế sai quy định. Tôi cho rằng văn bản kết luận thanh tra của ông phó cục trưởng cục thuế HN là văn bản pháp quy, vẫn có hiệu lực cho đến bây giờ. Trong quá trình quyết toán của B&B cục thuế HN đã xin ý kiến Tổng cục thuế và được trả lời bằng văn bản. Tôi đề nghị Tổng cục thuế và cục thuế HN bổ sung 2 văn bản trả lời này vào hồ sơ vụ án.
Bà Đặng Ngọc Lan – TGĐ B&B: nếu có vấn đề vi phạm về thuế, theo nhận thức cá nhân của tôi, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn cho DN để bổ sung.
Đại diện NHNN trả lời: Năm 2012 chúng tôi có một cuộc thanh tra ở ACB và phát hiện ra những sai phạm gây thiệt hại xuất phát từ 6 công ty của ông Kiên nhưng theo đề án tái cơ cấu thì cho phép ACB một khoảng thời gian để kiếm lợi nhuận bù đắp lại những thiệt hại này.
Lẽ ra chúng tôi có thể công bố kết quả thanh tra nhưng phải xin ý kiến chính phủ và kết quả này tạm thời chưa công bố. Chúng tôi đã gửi cho HĐXX.
Đại diện ACB trả lời: Hoạt động thanh tra của NHNN với các TCTD là hoạt động thường xuyên, tôi xác nhận có cuộc thanh tra nói trên, nhưng tài liệu này là tài liệu mật, chỉ có thể cung cấp khi có yêu cầu của CQĐT.
HĐXX cho phép cung cấp, đại diện ACB nói không mang ở đây, hôm khác mang đến.
Đại diện NHNN: Theo luật thanh tra, chỉ người ký văn bản thanh tra mới có quyền cung cấp.
Chúng tôi đã làm theo đúng quy định
Luật sư Vũ Ngọc Chi hỏi.
Ông Nguyễn Đức Kiên trả lời: Tôi xác nhận có cuộc họp ngày 8/9/2011 của Thống đốc NHNN với 14 lãnh đạo của NHTM và đề nghị bổ sung văn bản. Nội dung cuộc họp này liên quan đến việc NHTM ủy thác nhân viên đi gửi tiền ở TCTD khác và trách nhiệm của TCTD khi huy động vượt trần. Từ khi bị bắt, tôi không được cầm tài liệu trong tay, tôi xin chứng minh có cuộc họp đó như sau. Có 2 đồng chí …
HĐXX ngắt lời, yêu cầu dừng lại.
Luật sư Kiều Vũ Thị Uyên hỏi .
Ông Huỳnh Quang Tuấn trả lời:
Đối với việc ủy thác nhân viên đi gửi tiền, tôi cho rằng đó là hoạt động sai theo điều 106 Luật TCTD 2010 và điều lệ của ACB. Đấy là suy nghĩ của tôi vào thời điểm 2013 khi CQĐT hỏi tôi, sau khi vụ Huyền Như xảy ra rồi. Tôi cho rằng câu trả lời lúc đấy có thể gây ra hiểu lầm. Hôm nay tôi xin nói lại, đó là ý kiến cá nhân tôi khi trả lời kiểm soát viên. Tôi xin rút lại ý kiến này. Việc đúng hay sai thì do cơ quan chức năng quyết định.
Ông Phạm Trung Cang trả lời:
Sau ngày 31/12/2010, tôi từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ACB sang làm việc ở Eximbank, từ đó về sau tôi không nhận được báo cáo nào và chỉ đạo điều gì ở ACB. Việc ACB mất tiền trong vụ án Huyền Như, tôi cũng không được báo cáo, sau đó đi họp ở NHNN tôi mới được nói cho biết. Tôi cũng không biết ban điều hành còn thực hiện việc gửi tiền hay không sau khi tôi đi.
LS Uyên cho biết ông Trần Xuân Giá cũng cung cấp thông tin tương tự như vậy.
Luật sư khác hỏi.
Ông Đặng Văn Thảo – đại diện NHNN trả lời
Việc cấp tín dụng theo luật các TCTD cũ và mới không thay đổi nhiều. Về việc mua trái phiếu doanh nghiệp thì để tôi xem lại quy định (ông Thảo đọc luật các TCTD). Việc cấp tín dụng khác, có một số văn bản về cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, còn các hoạt động khác tuân theo điều 127, 128 Luật các TCTD khi tính hạn mức cho vay một khách hàng thì cộng cả cho vay trái phiếu nhưng không vượt quá 25% VĐL của TCTD.
Tất cả các TCTD không được thực hiện bất kỳ nghiệp vụ nào chưa được cấp giấy phép.
NGÀY XÉT XỬ THỨ 1
Nội dung phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bầu Kiên sáng 20/5
Phiên tòa xét xở sơ thẩm bầu Kiên và 8 đồng phạm được mở trở lại sau khi tạm
hoãn ngày 16/4. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5/6.
Tòa án quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá do bệnh nặng và đang rất yếu
- Nội dung phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bầu Kiên chiều 20/5
Các bị cáo đều cho rằng các tội danh bị truy tố là không chính xác, không thỏa đáng. Tòa xét hỏi 2 nhân viên dưới quyền của ông Kiên là bà Yến và ông Thanh về hoạt động đầu tư tài chính của ACBI
NGÀY XÉT XỬ THỨ 2
- Nội dung phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bầu Kiên sáng 21/5
Tòa xét hỏi về hoạt động mua bán cổ phiếu thép Hòa phát , về kinh doanh vàng
Bầu Kiên khẳng định nhiều người biết cổ phiếu thép Hòa Phát đã bị thế chấp. Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long trong khi đó khai là không biết.
Về kinh doanh vàng, bầu Kiên khẳng định chỉ kinh doanh giá vàng chứ không kinh doanh vàng hay vàng trạng thái
- Nội dung phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bầu Kiên chiều 21/5
Tòa xét hỏi về hoạt động kinh doanh của ACBI
Cáccơ quan né tránh trách nhiệm trả lời về hoạt động kinh doanh của công ty bầu Kiên. Ông Kiên đề nghị triệu tập đại diện VCCI và mời bà Phạm Chi Lan làm nhân chứng trả lời vì tất cả các cơ quan mà Tòa đã hỏi đều khôngđủ thẩmquyền để trả lời về vấn đề của ông
NGÀY XÉT XỬ THỨ 3
- Nội dung phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bầu Kiên sáng 22/5
Tòa xét hỏi về hoạt động kinh doanh của ACB, công ty B&B , hoạt động ủy thác đầu tư
Bầu Kiên tay cầm các văn bản, tự bào chữa trước tòa bằng việc dẫn quy định pháp luật và chỉ ra các sai sót của cơ quan điều tra
Nội dung phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bầu Kiên chiều 22/5
Tòa thẩm vấn về ủy thác đầu tư tiền gửi , về hoạt động kinh doanh của các công ty con
Các nguyênlãnh đạo ACB khẳng định ủy thác gửi tiền là không trái luật; Bầu Kiên và gia đình ông Trần Mộng Hùng là cổ đông lớn, giữ trên dưới 30% cổ phần nên có tiếng nói quyết định; Ông Kiên tiếp tục tự bào chữa bằng những dẫn chứng từ các luật, yêu cầu gửi khiếu nại lên Tổng Bí thư, ông Nguyễn Bá Thanh...NGÀY XÉT XỬ THỨ 4
- Nội dung phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Bầu Kiên sáng 23/5
Tòa thẩm vấn về việc ủy thác tiền gửi của ACB tại Vietinbank
-NHNN khẳng định trước khi luật các TCTD 2010 có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 thì không có luật nào quy định về ủy thác gửi tiền, nhưng giữ nguyên quan điểm ngân hàng đem tiền đi gửi vào ngân hàng khác để hưởng lãi suất cao hơn là vi phạm luật TCTD.
- Kế toán trưởng ACB và người được toàn quyền đi liên hệ với đại diện Vietinbank để gửi tiền đều khai không biết Huyền Như.
- Huyền Như khai cố tình chiếm đoạt 718 tỷ đồng của ACB do ngân hàng này có nhiều sơ hở
- Nội dung phiên tòa xử sơ thẩm vụ Bầu Kiên chiều 23/5
Tòa xét hỏi về việc gửi tiền tại Vietinbank và đầu tư cổ phiếu ACB
HuyềnNhư và Vietinbank cho rằng do ACB quản lý lỏng lẻo nên tạo điều kiện cho Như chiếm đoạt tài sản. Phía ACB khẳng định nhân viên ngân hàng giaodịch với Huyền Như với tư cách pháp nhân nên Vietinbank phải trả tiền.
Các bị cáo khẳng định việc đầu tư của ACBS không sai chủ trương. Tiền mua cổ phiếu ACB không phải của ACB mà của Vietbank. Việc hợp tác đầu tư vớicác đơn vị khác không sai.
NGÀY XÉT XỬ THỨ 5:
Nội dung phiên tòa xét xử sáng 24/5
Hỏi về hoạt động ủy thác gửi tiền tại Vietinbank
Đạidiện NHNN có mặt trả lời về các vấn đề liên quan tới hoạt động ngân hàng tuy nhiên hầu hết các câu trả lời là không biết, không nhớ hoặc xinkhông trả lời. Đại diện Vietinbank và luật sư đối đáp căng thẳng xungquanh vấn đề trách nhiệm của Vietinbank với tài sản của khách hàng.
Nguyên TGĐACB khẳng định kiểm tra các chứng từ thì tiền của nhân viên ACB gửi đã vào hệ thống Vietinbank. Bầu Kiên đề nghị kiểm tra hệ thống của NHNNlà biết tiền đã vào hay chưa.
NGÀY XÉT XỬ THỨ 6:
Nội dung phiên tòa sáng 26/5
Tòa tiếp tục thẩm vấn về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, ủy thác gửi tiền của các bị cáo.
-Bầu Kiên tiếp tục kêu oan, chỉ ra các sai sót của Bộ Tài chính, đồng thời xin miễn tội cho 2 bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến.
- Đại diện ACB và ACBS khẳng định việc hợp tác đầu tư với ACI không gây thua lỗ như cáo trạng nêu.
-VietBank khẳng định việc đầu tư trái phiếu ACBS và ACI là hợp pháp. Hiện trái phiếu ACBS đã tất toán còn trái phiếu ACI cho gia hạn vì kinh doanh tốt.
- ACB kiên quyết đòi Vietinbank chịu trách nhiệm với 718 tỷ đồng tiền gửi và phải làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của HuyềnNhư.
Nội dung phiên tòa chiều 26/5
- Ngân hàng ACB tiếp tục đòi Vietinbank chịu trách nhiệm chứ không phảicá nhân Huyền Như. Vietinbank khẳng định đó là trách nhiệm của Huyền Như, do ACB sơ hở nên bị chiếm đoạt tài sản.
- Ông Kiên cho rằng ông không thiếu tiền để phải đi lừa đảo ai và không tin ở Việt Nam có aicó thể lừa được ông Trần Đình Long chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Ông Longxin giải thích về câu trả lời về cổ phiếu thế chấp đã nói hôm 21/5 nhưng không được tòa đồng ý.
- Đại diện NHNN khẳng định cho đến nay vẫn chưa có quy định nào về việc ủy thác sai.
Theo Trí Thức Trẻ
