Triệt phá đường dây buôn kim cương lậu xuyên quốc gia

Công an Thanh Hóa khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đưa hơn 28,000 viên từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Theo Công an Thanh Hóa, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28,000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ. Tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra thị trường ước khoảng 280 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Kết quả điều tra xác định nhóm cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Từ đây, các đối tượng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Để tránh bị phát hiện, đường dây được chia thành nhiều tầng, mỗi người phụ trách một khâu riêng như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý tiền hàng.

Trong đó, Abhishek Deepak Patel, sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ, bị xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung, sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai, là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn, sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, TPHCM, tiếp nhận từ Chung để tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tại TPHCM, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng, sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM, là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Ngày 20/06/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt bắt giữ 22 người liên quan, khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 1,100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và vật chứng khác.

Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Tang vật của vụ án - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo cơ quan điều tra, Thảo bị cáo buộc câu kết với các đối tượng khác để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số sai lệch so với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, với kiến thức chuyên môn, Thảo mài mã số GIA khắc trên viên kim cương, làm mới theo mã số của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng kiếm lời.

Công an Thanh Hóa cho biết giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng đối với kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Thảo gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương trên thị trường.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can trong đường dây này với vai trò vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu. Vụ án tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng. Người dân không nên tin vào quảng cáo kim cương giá rẻ bất thường hoặc các lời mời đầu tư sinh lời cao từ mua bán, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.