VMC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Ngày 21/4/2008, Trung tâm GDCK Hà nội nhận được nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Cơ giới, lắp máy và xây dựng, Trung tâm GDCK Hà nội trân trọng thông báo toàn văn nội dung nghị quyết như sau:
I/. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008.
|
Các chỉ tiêu |
Thực hiện năm 2007 |
Kế hoạch năm 2008 |
Tỷ lệ % tăng trưởng |
|
Giá trị tổng sản lượng |
680.000.000.000 đ |
800.000.000.000 đ |
117.65 % |
|
Doanh thu |
563.319.045.733 đ |
620.000.000.000 đ |
110,06 % |
|
Lợi nhuận trước thuế |
24.751.134.229 đ |
36.000.000.000 đ |
145,45 % |
|
Cổ tức |
15% |
15% |
100 % |
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 :
|
Các chỉ tiêu |
Giá trị lợi nhuận phân phối |
Ghi chú |
|
Lợi nhận hạch toán năm 2007 |
20.450.505.633 |
|
|
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN |
19.075.898.271 |
|
|
- Lợi nhuận điều chỉnh theo BC kiểm toán nhà nước năm 2006. |
1.374.607.362 |
điều chỉnh tăng lợi nhuận |
|
Trích lập các quỹ |
|
|
|
-Quỹ đầu tư phát triển |
8.125.194.098 |
|
|
- Quỹ dự phòng tài chính |
2.470.124.614 |
|
|
- Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3.705.186.921 |
|
|
- Chia cổ tức |
6.150.000.000 |
|
II/.Thông qua điều lệ mới của Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng.
- Chấp thuận nội dung Điều lệ mới sửa đổi của Công ty cổ phần VIMECO do Hội đồng quản trị đề xuất.
Một số nội dung trong bản điều lệ mới :
Tên công ty : Công ty cổ phần VIMECO;
Tên tiếng Anh : VIMECO JOINT- STOCK COMPANY;
Tên viết tắt : VIMECO. JSC. Ngành nghề kinh doanh :
-Tư vấn: Tổng thầu giám sát; lập và quản lý dự án; khảo sát địa chất, địa chất thủy văn; đo đạc công trình; thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình; tư vấn đấu thầu; tư vấn chuyển giao thiết bị công nghệ mới, thiết bị tự động hóa;
- Kinh doanh bất động sản: kinh doanh, cho thuê văn phòng, khách sạn, nhà chung cư. Quản lý, duy tu và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, chung cư, văn phòng;
-Thi công xây lắp: san nền, xử lý nền đất yếu; thi công hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải; đường dây và trạm điện có cấp điện áp tới 220 KV; thi công các hệ thống phòng cháy, chữa cháy; xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông (đường bộ, sân bay, cảng, cầu các cấp), công trình bưu điện, các công trình thủy lợi – thủy điện, đê kè, đập;
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, gạch ngói, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường và các vật liệu khác dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất), kết cấu bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, phương tiện vận tải,
- Gia công, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê xe máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ, kết cấu thép phục vụ cho các công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm;
- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển và giao nhận hàng hóa;
- Kinh doanh, đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm trong nước các nghề: cơ khí, sửa chữa thiết bị, xây dựng; điện dân dụng – công nghiệp, thiết bị điều hòa, thông gió, thang máy; hệ thống điện nhẹ; đào tạo ngoại ngữ; đào tạo giáo dục mầm non.
-Thay đổi các chức danh quản lý : từ Giám đốc và các Phó Giám đốc thành Tổng Giám đốc và các phó tổng Giám đốc,….
- Nếu có điểm nào trong bản điều lệ mới không được UBCKNN chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép sửa đổi cho phù hợp căn cứ trên các quy định của luật pháp hiện hành để thông qua tại UBCKNN.
III/. Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012.
1. Ông Trần tuấn Anh đạt 4.788.468 cổ phần bầu chiếm 101.71% số cổ phần dự họp ;
2. Ông Trần việt Thắng đạt 4.703.273 cổ phần bầu chiếm 99.91% số cổ phần dự họp ;
3. Ông Phan vũ Anh đạt 4.612.909 cổ phần bầu chiếm 97.99% số cổ phần dự họp ;
4. Ông Lê thế Hùng đạt 4.567.834 cổ phần bầu chiếm 97.03% số cổ phần dự họp ;
5. Ông Đỗ mạnh Hùng đạt 4.556.201 cổ phần bầu chiếm 96.78% số cổ phần dự họp .
IV. Bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.
1. Dương văn Trường đạt 4.652.897 cổ phần bầu chiếm 98.84% số cổ phần dự họp;
2. Bà Võ thị hải An đạt 4.596.124 cổ phần bầu chiếm 97.63% số cổ phần dự họp;
3.Ông Phạm tuấn Anh đạt 4.557.004 cổ phần bầu chiếm 96.8% số cổ phần dự họp.
V- Thông qua việc điều chỉnh giá và thời điểm phát hành tăng vốn điều lệ đợt II của Công ty từ 65 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng
- Số lượng cổ phần chào bán : 3.500.000 Cổ phần
- Mệnh giá bán phát hành : 20.000 Đ/Cổ phần.
- Hình thức phát hành : Cho Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt của trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Quyền mua : Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua, cứ 13 quyền mua thì được mua 07 cổ phần mới.
- Thời điểm phát hành : ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thị trường chứng khoán để lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Mục đích tăng vốn : Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng chothuê tại lô E9, Phạm Hùng, Hà nội (hợp tác với HANEL), tiếp tục triển khai Dự án Khu đô thị mới Cao xanh – Hà khánh D, nâng cao năng lực tài chính của Công ty đáp ứng kịp nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công tycổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng thông qua toàn văn tại Đại hội.
Giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo sớm thực hiện việc họp và bầu Chủ tich hộiđồng và trưởng Ban kiểm soát mới, thay đổi các chức danh quản lý mới cũng như việc thông qua Điều lệ mới tại UBCKNN và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty.
Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
hastc
