Xác minh, thu hồi hàng loạt tài sản "khủng" của Mr. Pips tại nước ngoài
Ngày 06/10, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã cung cấp các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng bọn.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó Đức Nam (Mr. Pips), còn đối tượng Lê Khắc Ngọ, tức Mr. Hunter, hiện đã bỏ trốn.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can; thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2.3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô; trong đó mới nhất ngày 24/09 đã thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… tổng trị giá khoảng 5,315 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam. Cụ thể, Nam gửi hơn 1.5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, nhờ người thân đứng tên.
Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 2 căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800 ngàn USD; 1 căn hộ tại Dubai khoảng 600 ngàn USD; 1 căn hộ tại Úc khoảng 300 ngàn USD; 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 400 ngàn USD; 2 xe Lexus khoảng 400 ngàn USD và 1 chiếc xe Range Rover Defender khoảng 100 ngàn USD tại Campuchia; 2 xe Rolls-Royce khoảng 700 ngàn USD tại Dubai.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT của Bộ Công an và Interpol để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo.
|
Đến nay, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại; với số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1,187 tỷ đồng; làm rõ 19 văn phòng với hơn 1,700 đối tượng liên quan; triệu tập và ghi lời khai của 1,028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh làm việc tại 18 văn phòng do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ thành lập, trong đó có 850 nhân viên sale, 119 leader và 5 quản lý văn phòng.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong quá trình làm việc, hàng tháng họ được trả lương và thưởng, với hoa hồng 1 - 4% trên tổng số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản lần đầu. Qua tổng hợp sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương của các đối tượng, CQĐT xác định tổng số tiền lương và thưởng của mỗi đối tượng dao động từ 3.96 triệu đồng đến hơn 6.55 tỷ đồng. Trong tổng số 1,028 đối tượng, có 520 đối tượng được hưởng tiền thưởng từ 345 ngàn đồng đến gần 6.28 tỷ đồng. Trước mắt, CQĐT sẽ khởi tố đối với 520 bị can là nhân viên sale, vì các đối tượng này đều nhận thức rất rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, đối tượng Ngô Thị Thêu - vợ của Lê Khắc Ngọ đã bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Interpol bắt giữ tại Thái Lan, khi đang có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện đối tượng đã được di lý về Việt Nam và đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội yêu cầu đối tượng Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đề nghị các bị hại tích cực hợp tác, tiếp tục trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan về những nội dung đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Huy Khải
