BBC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008

Vấn đề 01 : Sửa đổi điều lệ

Nội dung 1 : điều chỉnh tổng quát không làm ảnh hưởng nội dung so với điều lệ cũ, nhằm mục đích sắp xếp lại các chương, điều khoản và điều chỉnh các từ ngữ phù hợp văn phong của luật.

99.12%

Nội dung 2 :

- Sửa điều 2 (sửa điều 2.2,3,4,5,6 ): Tên, hình thức, trụ sở, nhà máy, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.

99.12%

Nội dung 3 :

 - Sửa diều 5 (sửa điều 5.2 ): Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

99.12%

Nội dung 4 :

- Sửa điều 13 (sửa và bổ sung điều 13.2.c,d,o ): Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

99.12%

Nội dung 5 :

- Sửa điều 15 (sửa điều 15.1 ): Thay đổi các quyền

99.12%

Nội dung 6 :

- Sửa điều 17 (bổ sung điều 17 b ): Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

99.12%

Nội dung 7 :

-Sửa điều 19 (sửa điều 19.2 ): Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT.

99.12%

Nội dung 8 :

- Sửa điều 31 (sửa điều 31.2 ): Thành viên ban kiểm soát

99.12%

Vấn đề 02 :Báo cáo tài chính năm 2007

100%

Doanh thu thuần       

453.975.498.496

Lợi nhuận trước thuế

33.325.098.969

Lợi nhuận sau thuế 

24.443.304.538

Vấn đề 03 :Phân phối lợi nhuận năm 2007 theo đề nghị của HĐQT

100%

Lợi nhuận sau thuế

24.443.304.538

Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận)

1.222.200.000

Quỹ đầu tư phát triển (13% lợi nhuận)

3.129.265.760

Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)

1.222.200.000

Chi cổ tức 2007 (14% mệnh giá)

18.433.645.600

Chi cổ tức đợt 01/2007: đã trả 6% bằng cổ phiếu tính bằng mệnh giá.

6.097.020.000

Chi cổ tức đợt 02/2007: 8% mệnh giá, trả bằng tiền.

12.336.625.600

Vấn đề 04 :Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 :

100%

Doanh thu thuần

632.902.079.013

Lợi nhuận trước thuế

60.434.314.546

Lợi nhuận sau thuế

46.801.362.750

Phân phối lợi nhuận :

Quỹ đầu tư phát triển  (15%)

7.020.000.000

Quỹ dự phòng tài chính (5%)

2.340.000.000

Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)

2.340.000.000

Chi cổ tức 2008 (14% mệnh giá) ủy quyền cho HDQT quyết định trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu (tính bằng mệnh giá)

28.065.800.000

Lợi nhuận chưa phân phối

7.035.562.750

Vấn đề 05 :Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008

100%

Tổng số hạng mục thực hiện năm 2008

7

Tổng giá trị dự án

332.129.424.150

Vấn đề 06 :ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán

100%

Vấn đề 07 : Thù lao HĐQT: 1% lợi nhuận trước thuế / 07 thành viên (được phép tạm trích 30.000.000 đồng/ 07 thành viên/ tháng)

100%

Vấn đề 08 : Thù lao BKS: 7.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên

100%

Vấn đề 09 :Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành :  20% khoảng vượt so với lợi nhuận (sau thuế)  kế hoạch 2008

100%

Vấn đề 10 :

Phương án phân phối cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cán bộ công nhân viên chủ chốt của Bibica (theo nội dung tờ trình đính kèm):

Số lượng : 350.000 cổ phần.

Giá bán : bằng thư giá vào thởi điểm 31/12/2007.

Điều kiện : hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày niêm yết cổ phiếu, được hưởng cổ tức.

100%