CTCP Bông Sen: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007
Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ngày 04 tháng 04 năm 2007của Công ty cổ phần Bông Sen, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Bông Sen được tổ chức vào ngày 04 tháng 04 năm 2008 đã thống nhất:
QUYẾT NGHỊ:
ĐIỀU 1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh
trong năm 2007, nhiệm vụ và định hướng trong năm 2008 của Công ty.
Các chỉ tiêu chính như sau:
(Ðơn vị tính:đồng)
TH 2007 KH 2008 KH/TH
|
Tổng thu nhập (không có phí phục vụ) |
213,761,058,662 |
245,000,000,000 |
115% |
|
Lợi nhuận trước thuế TNDN |
82,027,700,384 |
94,000,000,000 |
115% |
|
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
67,393,317,590 |
80,840,000,000 |
120% |
|
Cổ tức dự kiến chi trả |
41,366,116,000 |
43,062,500,000 |
104% |
|
Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ |
24% |
25% |
|
ĐIỀU 2. Thông qua nội dung báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2007.
ĐIỀU 3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2007 của Hội đồng quản trị, như sau:
- 50% thuế TNDN được miễn giảm trong năm 2007 bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển của Công ty;
- Chi cổ tức năm 2007 25.000 đồng / cổ phần
|
- |
Trích Quỹ dự trữ bắt buộc |
5% LNST |
|
- |
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
10% LNST |
|
- |
Trích Quỹ hoạt động của HĐQT |
3% LNST |
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức được bổ sung vào Quỹ Đầu tư
phát triển của Công ty
ĐIỀU 4. Thông qua nội dung Điều lệ mới của Công ty, thay thế Điều lệ năm 2004, phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2007.
ĐIỀU 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty.
ĐIỀU 6. Công nhận kết quả bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008-2012 như sau:
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. Ông Nguyễn Huyên, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Kim Long, Phó chủ tịch HĐQT
3. Ộng Phan Quang Chất, thành viên
4. Ông Bùi Việt Dũng, thành viên
5. Ông Đỗ văn Hoàng, thành viên
- BAN KIỂM SOÁT:
1. Bà Nông thị Thùy Trang, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hồng Hải. thành viên
3. Bà Trần Thanh Nga, thành viên
ĐIỀU 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2008. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo tình hình, kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này trong phiên họp thường niên năm 2008.
Vietstock
