EVN - Land Central: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009

EVN - Land Central: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009

Ngày 22/4/2009, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (EVN - Land Central) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và Đại hội đã nhất trí thông qua những vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2008 và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2008.

 4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008

  4.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2008 (Đơn vị :đồng)

STT	Khoản mục	Năm 2008
1	Lợi nhuận thực hiện	6.608.346.626
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.405.001.730
3	Lợi nhuận sau thuế	5.203.344.896
	- Lợi nhuận không phân phối ( Lãi chênh lệch tỉ giá)	56.652
	- Lợi nhuận được phân phối	5.203.288.244
4	Trích quỹ :
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (1 tháng lương bình quân)	106.000.000
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	100.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	4.997.288.244
6	Trả cổ tức bằng tiền	4.987.146.000
7	Mức cổ tức	4%
8	Lợi nhuận giữ lại	10.142.244

4.2 Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.

 5. Thông qua Kế hoạch phát triển của Công ty giai đoạn 2009-2014 với các nội dung chính như sau:

5.1 . Đầu tư các dự án

- Dự án khách sạn cao cấp EVN-Land Central Huế (giai đoạn 1)

- Dự án khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng (giai đoạn 1)

- Dự án khách sạn EVN-Land Central Hôi An

- Dự án khu phức hợp EVN-Land Central Ban Mê (giai đoạn 1)

5.2 . Kế hoạch huy động vốn góp bằng tiền mặt của cổ đông cho các dự án

- Năm 2009:  57.000 triệu đồng

- Năm 2010:  63.000 triệu đồng

- Năm 2011:  20.146 triệu đồng

5.3 . Trong giai đoạn đầu tư xây dựng các dự án, giao HĐQT căn cứ tình hình thực tế  và lợi nhuận của Công ty xem xét đề nghị việc chia cổ tức với ĐHĐCĐ hàng năm.

5.4 . Thời điểm và mức vốn huy động theo từng đợt sẽ do HĐQT xem xét, quyết định phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu vốn của các dự án nhưng không sớm hơn tiến độ  huy động vốn đã đề ra trong kế hoạch.

 6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2009 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

 7. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

 8. Thông qua mức tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009:

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2009
I	HĐQT				192.000.000
1	Chủ tịch	4.000.000	1	12	48.000.000
2	Thành viên	3.000.000	4	12	144.000.000
II	BKS				60.000.000
1	Trưởng ban	2.000.000	1	12	24.000.000
2	Thành viên	1.500.000	2	12	36.000.000
	Tổng số				252.000.000

Ubcknn