Không được chuyển tiền chỉ vì tên gọi
Các hãng chuyển tiền đã trì hoãn hoặc chặn hàng chục nghìn đôla tiền mặt vì ngờ rằng nó có liên quan tới chủ nghĩa khủng bố do người gửi hoặc người nhận mang những cái tên như Mohammed hoặc Ahmed...
Các hãng chuyển tiền đã trì hoãn hoặc chặn hàng chục nghìn đôla tiền mặt vì ngờ rằng nó có liên quan tới chủ nghĩa khủng bố do người gửi hoặc người nhận mang những cái tên như Mohammed hoặc Ahmed.Đơn cử trường hợp một lái xe người Ấn Độ tại Mỹ. Anh cho biết hãng chuyển phát nhanh
"
Anh đã chuyển sang dùng dịch vụ của hãng chuyển tiền UAE Exchange có trụ sở ở
Tương tự như vậy, Qadir Khan, người
Các chi nhánh của Western union ở Dubai cho biết nhiều khi họ buộc phải tuân thủ quy định của Mỹ. "Mohammed và Ahmed đã trở thành những cái tên đầy tai tiếng bởi chúng xuất hiện thường xuyên trong danh sách những tên khủng bố thế giới", Nixon Baby - người phụ trách một chi nhánh của Western Uninon ở Bur Dubai, cho biết.
Phần lớn những giao dịch bị đánh dấu bị trì hoãn trong vòng vài tiếng, thậm chí bị chặn hoàn toàn. Trong nhiều trường hợp, những khách hàng như Maruthayil đơn giản tìm cách khác để gửi tiền - thường là qua những cơ sở không chính thức mà không bị kiểm soát gắt gao.
Các nhà phân tích cho rằng việc kiểm soát của Mỹ đã đi quá xa. Chỉ tính riêng số người bị chặn ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất đã là hàng chục nghìn người. Một kế toán của Western union cho biết, 300 giao dịch chuyển tiền tới Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất đã bị chặn hoặc bị hoãn hằng ngày. Tuy nhiên, không một cái nào trong số chúng có liên quan tới chủ nghĩa khủng bố.
Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Tài chính Mỹ Molly Millerwise cho biết các ngân hàng nước ngoài đã dùng danh sách khủng bố của Bộ để đóng băng 150 triệu USD trong các tài khoản kể từ 11/9/2001. Millerwise không rõ bao nhiêu tiền bị chặn vì danh sách trên, tuy nhiên khẳng định sự khó chịu rất đáng tiếc, song cần thiết. "Chúng tôi có nhiệm vụ phải làm tất cả có thể để tiền không đến tay những tên khủng bố", bà nói.
Sự bất tiện trong việc giám sát về chuyển tiền không chỉ có ở Trung Đông. Tại Mỹ, các ngân hàng, công ty bán xe hơi, các công ty có tên tuổi, chủ nhà và chủ doanh nghiệp đã dùng danh sách trên để chặn vô số giao dịch thông thường, Shirin Sinnair - một luật sư ở San Francisco - cho biết.
Tuy nhiên, sự thận trọng của
VnE, AP
