Mỹ điều tra các lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela
Ngày 30/12, hãng EFE đưa tin Mỹ đang tiến hành điều tra 5 lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) bị tình nghi nhận hối lộ 1 tỷ USD.
(Nguồn: Reuters)
|
Theo cáo trạng của một tòa án bang Texas (Mỹ), trong giai đoạn 2009-2014, hai doanh nhân Venezuela là Roberto Rincon và Abraham Jose Shiera, vừa bị bắt hôm 16/12 tại Mỹ, đã trả cho 5 lãnh đạo cấp cao PDVSA 1 tỷ USD để giành các hợp đồng dầu khí.
Danh tính của 5 người đang bị điều tra không được tiết lộ và hình thức nhận hối lộ bao gồm nhận tiền trực tiếp và quà biếu, trong đó có cả những chuyến du lịch nước ngoài.
Thẩm phán liên bang Mỹ Nancy K.Johnson cho biết hiện các nhà chức trách đang điều tra 730 tài khoản ngân hàng, nhiều trong số đó nằm ở Thụy Sĩ và Panama.
108 tài khoản có liên quan tới ông Rincon, người có quan hệ mật thiết với cựu giám đốc tình báo quân đội Venezuela Hugo Carvajal.
Trong số 1 tỷ USD đang bị các cơ quan tư pháp Mỹ điều tra, 650 triệu USD có liên quan tới Rincon và hiện người này đang bị tạm giam./.
