Nghị quyết của cổ đông Cty REE
Nghị quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2006 như sau: Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã có ý kiến biểu quyết 05 nội dung sau:
Nghị quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2006 như sau:
Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã có ý kiến biểu quyết 05 nội dung sau:
1. Chủ trương phát triển khu công nghiệp để kinh doanh cho thuê đất và thuê đất tại khu công nghiệp để xây dựng nhà xưởng cho thuê.
Địa điểm: Khu công nghiệp (đang thương lượng vài khu thuộc Tp.HCM và Long An – kề cận Tp.HCM)
Diện tích phát triển khu công nghiệp: từ 230 ha đến 3.000 ha
Diện tích nhà xưởng cho thuê: tối thiểu 300.000 m2
Tổng vốn đầu tư ban đầu (giai đoạn 01): khoảng 600 tỷ đồng.
+ Số phiếu nhất trí: 2.766
- Số cổ phiếu tương ứng: 27.622.884
- Tỷ lệ đạt: 98,048%
+ Số phiếu không nhất trí: 4
- Số cổ phiếu tương ứng: 6.600
- Tỷ lệ đạt: 0,023%
+ Số phiếu không có ý kiến: 10
- Số cổ phiếu tương ứng: 35.402
- Tỷ lệ đạt: 0,126%
2. Chủ trương đầu tư xây dựng phát triển thêm khoảng 30.000m2 diện tích văn phòng cho thuê mỗi năm.
Đến ngày
+ Số phiếu nhất trí: 2.772
- Số cổ phiếu tương ứng: 27.661.451
- Tỷ lệ đạt: 98,184%
+ Số phiếu không nhất trí: 2
- Số cổ phiếu tương ứng: 602
- Tỷ lệ đạt: 0,002%
+ Số phiếu không có ý kiến: 6
- Số cổ phiếu tương ứng: 2.833
- Tỷ lệ đạt: 0,010%
3. Chủ trương góp vốn thành lập công ty Cổ phần Điện lực R.E.E
Công ty đang đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, cụ thể công ty đã góp vốn (tỷ lệ 10%) thành lập công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức (đầu tư xây dựng nhà máy Nước Thủ Đức, công sức 300.000 m3/ngày). Xét thấy lĩnh vực hạ tầng của Việt Nam đang trong giai đoạn mới phát triển, còn rất nhiều tiềm năng, cung không đủ cầu, HĐQT công ty đề xuất công ty mở rộng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất điện năng. Qua khảo sát sơ bộ thị trường và làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước, Công ty sẽ góp vốn cùng với các đối tác thành lập:
Tên công ty: Công ty CP Điện lực R.E.E (R.E.E Power Plant)
Chức năng: đầu tư nhà máy nhiệt điện từ 300-600 Mw (vốn đầu tư cho một nhà máy điện công suất 300 Mw vào khoảng 250 triệu USD)
Vốn điều lệ ban đầu: 36,3 tỷ đồng
Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh góp vốn 11 tỷ đồng (Mười một tỷ đồng) chiếm tỷ trọng 30% và là một trong những cổ đông sáng lập.
+ Số phiếu nhất trí: 2.763
- Số cổ phiếu tương ứng: 26.458.093
- Tỷ lệ đạt: 93,913%
+ Số phiếu không nhất trí: 6
- Số cổ phiếu tương ứng: 14.728
- Tỷ lệ đạt: 0,052%
+ Số phiếu không có ý kiến: 11
- Số cổ phiếu tương ứng: 1.192.065
- Tỷ lệ đạt: 4.231%
4. Chủ trương phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu phổ thông để huy động vốn tài trợ cho các dự án theo Tờ trình của HĐQT ngày 29/05/2006; uỷ quyền cho HĐQT xác định thời điểm phát hành phù hợp, giá bán cổ phiếu cho từng đối tượng theo hình thức phân phối đã nêu trong Tở trình, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành trên cơ sở đảm bảo sự thành công của đợt phát hành và mang lại lợi ích cao nhất cho công ty, cụ thể:
Phương án phát hành:
Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức cổ phiếu: ghi sổ
Hình thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, cụ thể:
+ Phát hành cho cổ đông hiện hữu: số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu là 5.650.720 cổ phiếu. Cổ đông hiện hữu được mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 5:1, cụ thể là tại ngày chốt danh sách chốt cổ đông, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền mua và cứ 5 quyền mua sẽ được mua một cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông được quyền lựa chọn thực hiện quyền mua hoặc không, nếu không thực hiện quyền thì cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
+ Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư riêng lẻ: Số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư riêng lẻ là 4.349.280 cổ phiếu. Ngoài ra, số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi phân phối cho cổ đông hiện hữu cũng sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư riêng lẻ.
Giá phát hành:
+ Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: bằng 75% giá đóng cửa ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, nhưng không thấp hơn một mức giá tối thiểu do HĐQT xem xét ấn định.
+ Giá phát hành cho nhà đầu tư riêng lẻ: Nhà đầu tư chiến lược đăng ký chào giá cạnh tranh với mức giá sàn bằng 90% giá đóng cửa ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm nhưng không thấp hơn một mức giá tối thiểu do HĐQT xem xét ấn định. Nguyên tắc xác định nhà đầu tư được mua: theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phiếu theo giá đó. Việc lựa chọn nhà đầu tư riêng lẻ sẽ do HĐQT lựa chọn và quyết định.
Thời điểm phát hành: tùy theo tình hình thị trường chứng khoán, HĐQT sẽ xem xét thời điểm phát hành phù hợp
Bảo lãnh phát hành: Để đảm bảo đợt phát hành thành công. HĐQT sẽ xem xét lựa chọn một công ty chứng khoán có năng lực và kinh nghiệm để bảo lãnh cho đợt phát hành.
Phương án sử dụng vốn sau khi huy động: tài trợ một phần vốn cho các dự án
|
STT |
Tên dự án |
Số tiền (tỷ đồng) |
|
1 |
Góp vốn thành lập CTCP BĐS R.E.E |
70 |
|
2 |
Phát triển khu công nghiệp để kinh doanh cho thuê đất tại Khu công nghiệp để xây dựng nhà xưởng cho thuê |
600 |
|
3 |
Xây dựng cao ốc số 9 Đoàn Văn Bơ, Q4, Tp.HCM |
112 |
|
4 |
Đầu tư xây dựng thêm 30.000 m2 văn phòng cho thuê |
320 |
|
5 |
Góp vốn thành lập công ty CP Điện lực R.E.E |
11 |
|
|
Tổng cộng |
1.113 |
+ Số phiếu nhất trí: 2.770
- Số cổ phiếu tương ứng: 27.649.477
- Tỷ lệ đạt: 98,142%
+ Số phiếu không nhất trí: 8
- Số cổ phiếu tương ứng: 14.412
- Tỷ lệ đạt: 0,051%
+ Số phiếu không có ý kiến: 2
- Số cổ phiếu tương ứng: 997
- Tỷ lệ đạt: 0,004%
5. Công ty tăng vốn điều lệ lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được
+ Số phiếu nhất trí: 2.774
- Số cổ phiếu tương ứng: 27.659.989
- Tỷ lệ đạt: 99,96%
+ Số phiếu không nhất trí: 2
- Số cổ phiếu tương ứng: 1.426
- Tỷ lệ đạt: 0,005%
+ Số phiếu không có ý kiến: 4
- Số cổ phiếu tương ứng: 3.471
- Tỷ lệ đạt: 0,012%
Với ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông. 05 nội dung nêu trên đã được cổ đông Công ty cổ phần cơ điện lạnh chấp thuận.
TTGDCK TPHCM
