Nghị quyết Đại hội cổ đông lần VI của BT6

Nghị quyết Đại hội cổ đông lần VI của BT6

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bê tông 620 Châu Thới được tổ chức vào ngày 08 tháng 04 năm 2006 tại Khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM. Số Đại biểu cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội là 104 cổ đông với tổng số cổ phiếu tham dự và uỷ quyền tham dự Đại Hội là 4.412.770 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 75,01% trên tổng số 5.882.690 cổ phiếu có quyền biểu quyết Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

Căn cứ QĐ số 41/2000/QĐ-TTG ngày 28/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ v/v chuyển Công Ty Cổ Phần Bê Tông 620 Châu Thới từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000013 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 5/1/2001

Căn cứ Điều 16 Chương VI Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Bê Tông 620 Châu Thới quy định về thể thức tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần 6 của Công Ty Cổ Phần Bê Tông 620 Châu Thới ngày 08/04/2006

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bê tông 620 Châu Thới được tổ chức vào ngày 08 tháng 04 năm 2006 tại Khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM.

Số Đại biểu cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội là 104 cổ đông với tổng số cổ phiếu tham dự và uỷ quyền tham dự Đại Hội là 4.412.770 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 75,01% trên tổng số 5.882.690 cổ phiếu có quyền biểu quyết

Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU I: Thống nhất thông qua 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005

Tổng tài sản tính đến 31/12/2005 : 423.063.955.289 đồng

Vốn chủ sở hữu                                                : 100.058.981.205 đồng

Tổng doanh thu                                      : 419.093.495.126 đồng

Tổng chi phí                                           : 396.022.468.899 đồng

Lợi nhuận trước thuế                             : 23.071.026.227 đồng

Lợi nhuận sau thuế                                : 20.187.147.949 đồng

Cổ tức                                                  : 1.500 đồng/ cổ phiếu

Vấn đề 2: Kết quả đầu tư năm 2005

Giá trị đầu tư năm 2005 và tổng giá trị đầu tư tính đến 31/12/2005 (Đvt: 1.000đ)

Stt	Khoản mục đầu tư	Giá trị đầu tư 2005	Tổng giá trị đầu tư (2001 - 2005)
1	Đầu tư chứng khoán	1.871.320	8.431.320
2	Góp vốn liên doanh, tham gia BOT	4.612.483	26.911.597
3	Đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất	40.447.526	104.147.949
	Cộng	46.931.329	139.490.866

Tham gia và thành lập Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm 620, vốn điều lệ 33 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới góp 45,45% vốn tương đương 15 tỷ đồng

Vấn đề 3: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2005

Tổng lợi nhuận trước thuế 23.071.026.227 đồng

Thuế TNDN được giảm bổ sung vào Quỹ phát triển SX 2.883.878.278 đồng

Lợi nhuận còn lại 17.303.269.671 đồng được trích lập vào các quỹ như sau:

Quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận còn lại)       : 3.460.653.934 đồng

Quỹ dự trữ (5% lợi nhuận còn lại)                                   :    865.163.484 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24% lợi nhuận còn lại)          : 4.153.417.253 đồng

Chi cổ tức năm 2005 (1.500 đồng/CP)                 : 8.824.035.000 đồng

Vấn đề 4: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được duyệt năm 2005 (3% lợi nhuận sau thuế) 519.098.090 đồng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực chi năm 2005 là 356.800.000 đồng, chiếm 2,06% lợi nhuận sau thuế

Thống nhất tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2006 là 3% lợi nhuận sau thuế. Mức chia của từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.

Vấn đề 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006

Giá trị tổng sản lượng                : 314.000.000.000 đồng

Doanh thu                                 : 287.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế                 : 22.000.000.000 đồng

Cổ tức năm 2006                       : 1.600 đồng/cổ phiếu

Vấn đề 6: Phương hướng đầu tư năm 2006

Đầu tư góp vốn liên doanh, tham gia BOT            : 15.000.000.000 đồng

Đầu tư mở rộng nhà xướng, PTSX                      : 25.200.000.000 đồng

Thành lập Công ty Cổ Phần Bê Tông 620 Long An với vốn hoạt động ban đầu là 40 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới góp 40% vốn tương đương 16 tỷ đồng

Vấn đề 7: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc

Vấn đề 8: Chọn Công ty Cổ phần Kiểm Toán và Tư Vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2006

Vấn đề 9: Thống nhất số thành viên Hội đồng quản trị là bảy thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau

Hội đồng quản trị:

Vũ Hữu Điền

Huỳnh Thị Thanh Hà

Nguyễn Hùng

Trần Khắc Lợi

Nguyễn Băng Tâm

Khương Thị Thanh

Đặng Trung Thành

Ban kiểm soát:

Diệp Vĩnh Bình

Nguyễn Thanh Hải

Huỳnh Vĩnh Thành

Vấn đề 10: Để thuận lợi cho việc bán bớt phần vốn Nhà Nước, Công ty tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu thông qua tại Nghị qyết Đại hội cổ đông lần 5 (04/2005). Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty báo cáo và trình cổ đông khi có phương án phát hành cụ thể.

ĐIỀU II: Nghị quyết đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2006.

TTGDCK TPHCM