Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2005 của REE
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2005. Nội dung cụ thể như sau:
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2005. Nội dung cụ thể như sau:
Căn cứ Điều 71 Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Căn cứ Điều 12 điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh REE, đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày
Hôm nay, ngày 30/03/2006 lúc 8h17 tại tòa nhà etown số 364 đường Cộng hòa, P.13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Điện Lạnh triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 28.174.274 cổ phiếu;
Vì lọai trừ 1.333 cổ phiếu quỹ, do đó số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 28.172.941 cổ phiếu do 2.195 cổ đông sở hữu;
Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 185 cổ đông đại diện cho 15.715.914 cổ phiếu chiếm tỷ trọng 55,78% trên tổng số 28.172.941 cổ phiếu có quyền biểu quyết .
Căn cứ Điều 76 mục số 1 của Luật Doanh Nghiệp;
Căn cứ Điều 17 mục số 5 của Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2005 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã hội đủ điều kiện để tiến hành.
Vào lúc 10h00 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 306 cổ đông đại diện cho 19.975.088 cổ phiếu chiếm tỷ trọng 70,90 % trên tổng số 28.172.941 cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đây là số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội được làm cơ sở để tính tỷ trọng biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngày hôm nay.
Đại hội thông qua các vấn đề sau:
Thứ 1: Kết quả kinh doanh năm tài chính 2005 và các chỉ tiêu kế họach kinh doanh năm 2006
Kết quả kinh doanh năm 2005
Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2005 của nhóm Công ty CP Cơ Điện Lạnh – REE (đã được kiểm tóan):
Doanh thu thực hiện năm 2005: 387,35 tỷ đồng đạt 72,26% kế họach năm (536 tỷ đồng) và bằng 106,47% so với năm 2004 (363,81 tỷ đồng)
Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 80,97 tỷ đồng đạt 103,80% kế họach năm (78 tỷ đồng) và bằng 125,05% so với năm 2004 (64,75 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế: 67,85 tỷ đồng bằng 120,60% so với năm 2004 (56,26 tỷ đồng)
Chỉ tiêu kế họach kinh doanh năm 2006
Đại hội đã nhất trí về chỉ tiêu kế họach kinh doanh năm 2006:
Doanh thu (không VAT): 780 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng
Tỷ suất cổ tức dự kiến: 15% (tính trên mệnh giá)
Phần biểu quyết:
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.975.088 cổ phiếu
Số phiếu nhất trí: 19.974.938 cp, đạt tỷ lệ: 99,99925 %
Số phiếu không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu có ý kiến khác: 150 cp, đạt tỷ lệ: 0,00075%
Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm sóat về tình hình họat động Công ty trong năm 2005
Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban kiểm sóat về tình hình họat động kinh doanh năm 2005 của Công ty.
Phần biểu quyết:
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.975.088 cổ phiếu
Số phiếu nhất trí: 19.975.088 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
Thứ 3: Phân phối lợi nhuận năm 2005
Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2005 do HĐQT đề xuất, cụ thể:
Đơn vị tính: ngàn VND
- Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn giảm) : 67.848.835
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp được miễn giảm: 6.536.951
- Lợi nhuận được phân phối : 61.311.884
Lợi nhuận được phân phối là 61.311.884 ngàn đồng dự kiến phân phối như sau:
Quỹ dự phòng tài chính 5% : 3.065.594
Quỹ phúc lợi : 1.500.000
Thưởng cổ phiếu ưu đãi ESOP : 1.182.270
Phát hành39.409 cổ phiếu ESOP: 394.090
Chênh lệch do phát hành ESOP: 788.180
Chi trả cổ tức: 36.055.040
Cổ phiếu phổ thông: 35.942.117
Cổ phiếu ESOP: 112.923
Thưởng HĐQT và Ban điều hành
vượt kế họach lợi nhuận (10% phần LNST vượt): 213.952
(Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2004
tổ chức ngày 30/03/2005)
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 19.295.028
Phân phối cổ tức:
Năm 2005 việc phân phối cổ tức dự kiến sẽ được thực hiện với tỷ lệ 14%/năm và được chi trả như sau:
Đợt 1: đã phân phối ngày
Đợt 2: sẽ phân phối ngày 31/03/2005 với tỷ lệ cổ tức là 7% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 700 đồng / cổ phiếu).Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả đợt 2 là 19.721.058.700 đồng và sẽ được phân phối bằng tiền
Cổ tức chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên - ESOP: cổ tức 14% được phân phối 01 đợt vào ngày
Năm 2004, Công ty đã thưởng 41.250 cổ phiếu ESOP cho nhân viên;
Năm 2005, Công ty tiếp tục thưởng 44.592 cổ phiếu ESOP. Tuy nhiên đầu năm 2006, công ty thu hồi 5.183 cổ phiếu ESOP của 07 nhân viên thôi làm việc tại công ty. Như vậy số cổ phiếu ESOP phát hành thêm là (44.592 - 5.183) = 39.409 cp
Tổng số cp ESOP lưu hành là (41.250 + 39.409) = 80.659 cp ESOP
Cổ tức cp ESOP (80.659 * 1.400 đ) = 112.922.600 đồng
Vốn cổ đông sau khi phân phối lợi nhuận (biến động tăng)
Đơn vị tính : ngàn VND
Tăng vốn điều lệ : 394.090
+ Phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP 394.090
Bổ sung vào quỹ phát triển sản xuất: 25.831.979
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 19.295.028
+ Thuế TNDN được miễn giảm: 6.536.951
Chênh lệch phát hành: 788.180
+ Chênh lệch do phát hành ESO : 788.180
Phần biểu quyết:
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.975.088 cổ phiếu
Số phiếu nhất trí: 19.975.088 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
Thứ 4: Báo cáo kết quả phát hành 5 triệu cổ phiếu huy động vốn tài trợ cho dự án e.town 2
Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên ngày 30/3/2005 về việc cho phép Công ty phát hành cổ phiếu phổ thông mới ra thị trường với số lượng tối đa bằng 30% số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành để tài trợ một phần vốn đầu tư cho dự án etown 2; với các điều kiện của thị trường chứng khóan, Hội đồng quản trị đã quyết định phát hành 05 triệu cổ phiếu phổ thông và kết quả như sau:
Giấy Chứng nhận Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu số 15/UBCK-ĐKPH do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày
Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 5 triệu cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành;
Giá phát hành: 32.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 160.000.000.000 đồng
Ngày kết thúc đợt phát hành:
Số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu: 9 nhà đầu tư, trong đó:
8 nhà đầu tư mua 4.800.000 cổ phiếu;
Tổ chức bảo lãnh (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt) mua 200.000 cổ phiếu theo cam kết bảo lãnh.
Thứ 5: Điều chỉnh điều khoản Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ
Theo qui định của Điều lệ công ty, vốn điều lệ của công ty được ghi vào Điều lệ, cụ thể:
Điều 5.2: “Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn Điều lệ của Công ty là X đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành Y cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”
Điều 5.3: “Công ty chỉ có thể tăng Vốn Điều lệ của mình khi được Đại hội cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật”.
Với xu hướng vốn điều lệ sẽ thay đổi nhiều lần trong tương lai khi công ty thực hiện các hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ESOP, trái phiếu chuyển đổi hay chia tách cổ phiếu (dĩ nhiên sau khi được Đại hội cổ đông phê chuẩn và Ủy ban chứng khóan nhà nước cấp phép). Ngòai việc Công ty phải đăng ký tăng vốn Điều lệ với Cơ quan chức năng, việc sửa đổi Điều lệ sẽ thêm phần phức tạp và tốn kém (chỉ Đại hội cổ đông mới có thẩm quyền sửa đổi Điều lệ).
Chính vì vậy để giản lược và mang tính tương thích cao trong tương lai, Đại hội phê chuẩn thông qua việc sửa đổi Điều 5.2 như sau:
Điều 5.2 mới: “Vốn Điều lệ của Công ty là Vốn Điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế họach và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng, số lượng cổ phần của Công ty sẽ bằng Vốn Điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần”.
Phần biểu quyết:
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.975.088 cổ phiếu
Số phiếu nhất trí: 19.975.088 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
Thứ 6: Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng
Thực hiện theo Nghi quyết của Đại hội đông cổ đông năm 2004 và 2005, Công ty đang xúc tiến thực hiện các dự án đầu tư XDCB, cụ thể:
Dự án etown 2 đã tiến hành được các bước:
+ Sở Quy họach Kiến trúc đã có công văn số 1304/QHKT-ĐB1 ngày 17/6/2005 chấp thuận thỏa thuận quy họach và kiến trúc cho dự án xây dựng tòa nhà etown 2, với quy mô: 2 tầng hầm, 1 trệt và 10 tầng lầu tổng diện tích xây dựng là 40.740 m2 trong đó diện tích sàn dự định cho thuê sẽ là 26.388m2.
+ Ngày
+ Ngày
+ Ngày
+ Theo kế họach dự kiến dự án etown 2 sẽ hòan thành và đi vào họat động chính thức trong tháng 12 năm 2006.
Dự án
+ Việc xây dựng được thực hiện theo Giấy phép xây dựng số 195/GPXD ngày
+ Công tác xây dựng theo tiến độ dự kiến ban đầu sẽ hòan tất vào 31/8/2005, nhưng thực tế tiến độ đã bị chậm lại rất nhiều so với ban đầu vì nhà thầu xây dựng Công ty An Thịnh đã không đảm bảo tiến độ dẫn đến tiến độ chung của cả công trình đã bị chậm lại. Để tránh thiết hại cho các bên nhất là đối với REE, ngày 6/7/2005 Công ty đã quyết định chấm dứt hợp đồng trước hạn với Công ty An Thịnh và giao cho Ban quản lý dự án đàm phán tiếp với nhà thầu Vinaconex để tiếp tục công việc xây dựng tại công trình. Thực tế, công trình đã cơ bản hòan thành vào tháng 12/2005 và bàn giao cho đơn vị quản lý cho thuê để khai thác kinh doanh từ tháng 1/2006.
Tòa nhà etown.ew
+ Cải tạo nâng cấp khu nhà xưởng 3 tầng Reetech thành khu văn phòng cho thuê với diện tích cho thuê khỏan 4.000m2, công việc chủ yếu là tập trung nâng cấp hệ thống ME và trang trí nội thất. Tòa nhà chính thức đi vào họat động từ tháng 4 năm 2006
Dự án số 9 Đòan Văn Bơ đã tiến hành được các bước:
+ Hợp đồng tư vấn kiến trúc được ký với Công ty Archetype, xây dựng trên diện tích chiếm đất 2.049m2 có quy mô 3 tầng hầm, 1 tầng trệt, 19 tầng lầu tổng diện tích xây dựng là 25.851m2, thực hiện dự án “Tòa nhà căn hộ tại số 9 Đòan Văn Bơ Q4”
+ Dự án đã được UBND Q4 thông qua theo công văn số 282 ngày
+ Hồ sơ bản vẽ thiết kế sơ bộ tòa nhà căn hộ số 9 Đòan Văn Bơ Q4 đã đệ trình lên Sở Quy họach Kiến trúc để phê duyệt thỏa thuận quy họach kiến trúc. Sau khi có qui họach kiến trúc, Công ty sẽ tiến hành xin giấy phép xây dựng. Theo dự kiến tòa nhà sẽ được thi công trong vòng 24 tháng.
Thứ 7: Báo cáo thành lập Công ty TNHH Điện Máy REE
Tháng 10/2005 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Điện Lạnh đã quyết định công ty hóa “Khối SXKD sản phẩm Reetech” thành công ty TNHH một thành viên – hạch tóan kinh doanh độc lập. Công ty thành viên này có tên gọi là Công ty TNHH Điện Máy R.E.E, bắt đầu họat động vào
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Số : 4104000145
Đăng ký lần đầu : ngày 12 tháng 12 năm 2005
Cơ quan cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh.
Địa chỉ trụ sở chính: Lô I-4 Đường số 11, Nhóm CNI Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt nam.
Ngành nghề kinh doanh :Thiết kế, sản xuất, mua bán, lắp ráp, lắp đặt, dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ thiết kế hệ thống điện, thiết kế phương tiện vận tải)./.
Vốn Điều lệ: 40 tỷ đồng.
Tên chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh – REE.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ô. Trần Trọng Quí – Giám đốc.
Thứ 8: Báo cáo thành lập Công ty cổ phần Bất Động Sản REE (
Thị trường bất động sản nói chung đang phát triển và sẽ là thị trường tiềm năng, có lợi nhuận cao nếu chúng ta đầu tư vào sản phẩm đúng và vào thời điểm đúng. Với uy tín và quan hệ của Công ty chúng ta, việc liên doanh – liên kết với các đối tác có nhiều quỹ đất để phát triển – kinh doanh bất động sản sẽ là một lợi thế, điều này sẽ đem lợi nhuận cao về cho công ty với mức rủi ro chấp nhận được.
Với nhận định như vậy, Hội đồng quản trị quyết định sẽ thành lập một pháp nhân để chuyên môn hóa lĩnh vực kinh doanh bất động sản, pháp nhân này dự kiến như sau:
Hình thức: Công ty cổ phần (vì để dễ dàng huy động thêm vốn về sau này, hình thức công ty cổ phần là phù hợp nhất).
Tên: Công ty Cổ phần Bất Động Sản R.E.E
Tên tiếng Anh:
Lĩnh vực kinh doanh: đầu tư, kinh doanh, mua, bán, cho thuê: nhà, nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, nhà kho; dịch vụ nhà đất; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. Đầu tư, kinh doanh, cho thuê cao ốc văn phòng và các dịch vụ có liên quan. Cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ mát, khu nghỉ dưỡng, làng du lịch, khu du lịch, khu vui chơi – giải trí.
Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
Cổ đông: REE góp 70%, các đối tác khác sẽ góp 30%.
Dự kiến Công ty CP Bất động sản R.E.E sẽ được tiến hành thành lập trong tháng 04/2006 tới đây.
Thứ 9: Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình ESOP 2005 và tăng vốn điều lệ
Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2004 đã phê chuẩn triển khai “Chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên –ESOP”, cụ thể cho năm 2005:
Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP tối đa được phép phát hành là: 281.742 cổ phiếu
Giá trị cổ phiếu thưởng tối đa là:
5% x 61.311.884.000 (LNST được phép phân phối) = 3.065.594.200đ
Qua kết quả kinh doanh năm 2005, Hội đồng quản trị đã quyết định khen thưởng 44.592 cổ phiếu ưu đãi ESOP (chiếm 0,18% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với tổng giá trị là 1,33 tỷ đồng (giá phát hành là 30.00 đ/cp, chiếm 2,17 % LNST được phép phân phối) cho 77 nhân viên đã có những thành tích xuất sắc đóng góp vào họat động sản xuất – kinh doanh và phát triển của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trong năm 2005.
Tuy nhiên Hội đồng quản trị cũng đã thu hồi 5.183 cổ phiếu ESOP từ 7 nhân viên thôi làm việc tại công ty, dó đó số lượng ESOP thực tế phát hành cho năm 2005 là 39.409cp (chiếm 0,14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
Và qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2005, trình Đại hội phê chuẩn chấp thuận tăng vốn điều lệ tương ứng lên 394.090.000 đồng để Công ty có cơ sở tiến hành các thủ tục tăng vốn tại Sở Kế họach và Đầu tư
Phần biểu quyết:
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.975.088 cổ phiếu
Số phiếu nhất trí: 19.975.088 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
Thứ 10: Thù lao HĐQT, BKS và lương Tổng Giám Đốc
Thù lao HĐQT, BKS năm 2005
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2005 ngày 30-3-2005 đã phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2005 là 0,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, cụ thể : 0,5% x 56,16 tỷ đồng = 280 triệu đồng. Năm 2005, thù lao được chi trả cụ thể như sau:
Tổng mức thù lao của HĐQT: 120 triệu đồng (gồm 5 thành viên, mỗi thành viên 2 triệu đồng/tháng)
Tổng mức thù lao của BKS: 72 triệu đồng (gồm 3 thành viên, mỗi thành viên 2 triệu đồng/tháng)
Tổng mức thù lao của Ban thư ký: 24 triệu đồng (gồm 2 thành viên, mỗi thành viên 1 triệu đồng/tháng)
Tổng cộng đã chi trả là 216 triệu đồng.
Đại hội ngày 30-3-2005 cũng đã thông qua chính sách khen thưởng nhằm khuyến khích Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nỗ lực kinh doanh đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2005 là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Kết quả đạt được:
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 78 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 80,97 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: 2,97 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của toàn nhóm Công ty:
2,97 tỷ đồng x(100%-28%) =2,13 tỷ đồng
Trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành:
2,13 tỷ đồng x 10% = 213 triệu đồng
Lương Tổng giám đốc
Hợp đồng lao động với Tổng Giám Đốc có thời hạn 3 năm từ ngày 1 /10/ 2004 đến ngày 1/10/2007 được ký kết với mức lương là 48 triệu đồng/tháng.
Đề xuất cho năm 2006:
1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
Tổng mức thù lao HĐQT, BKS đề xuất cho năm 2006 là 0,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, cụ thể:
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 140 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (thuế suất TNDN 28%) : 100,8 tỷ đồng
Tổng thù lao tối đa cho HĐQT, BKS năm 2006: 0,5% x 100,8 tỷ đồng= 504 triệu đồng.
2. Lương Tổng giám đốc và chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành:
Lương Tổng giám đốc sẽ theo hợp đồng lao động đã được ký kết ngày
Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (của nhóm công ty)
Kính trình Đại hội phê chuẩn.
Phần biểu quyết:
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.975.088 cổ phiếu
Số phiếu nhất trí: 19.975.088 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
Thứ 11: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Theo qui định tại Điều 21.1 Điều lệ công ty được ĐHCĐ thông qua ngày 27/03/2004, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc công ty phải được Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận hàng năm.
Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/03/2005 đã nhất trí việc Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám Đốc cho năm tài chính 2005; và năm 2005 vừa qua Bà Mai Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao phó.
Với năng lực và kinh nghiệm, Bà Mai Thanh đã giữ vai trò quan trọng cho sự phát triển của Công ty chúng ta. Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất và kính đề nghị đại hội tiếp tục phê chuẩn:
Chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT đồng thời sẽ kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2006.
Phần biểu quyết:
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.975.088 cổ phiếu
Số phiếu nhất trí: 19.975.088 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
Nghị Quyết này đã được đọc thông qua trước Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2005 ngày
TTGDCK TPHCM
