Nghị quyết ĐHCĐ lần VII năm 2006 của PNC
Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/03/2006. Đại hội đồng cổ đông lần VII năm 2006 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:
Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2005
Doanh thu thuần: 173.888.598.369 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 4.261.410.764 đồng
Phương án phân phối lợi nhuận:
+ Chia lợi nhuận cho LD (CTy Tiền Phong): 148.000.997 đồng
+ Trích lập các quỹ: 1.028.352.442 đồng
+ Lợi nhuận chia cổ tức : 2.990.400.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 12,0%
- Cổ tức của mỗi cổ phần: 1.200 đồng
+ Lợi nhuận giữ lại: 94.657.325 đồng
Điều 2: Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2006
Doanh thu thuần: 195.143.106.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 5.238.465.500 đồng
Phân phối lợi nhuận:
+ Chia lợi nhuận liên doanh (Cty Tiền Phong): 474.720.000 đồng
+ Trích lập các quỹ: 952.749.100 đồng
+ Lợi nhuận chia cổ tức: 3.594.000,000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 12,0%
- Cổ tức trên mỗi cổ phần: 1.200 đồng
+ Lợi nhuận giữ lại: 216.996.400 đồng
Điều 3: Kế hoạch đầu tư năm 2006
Tổng kinh phí đầu tư vào TSCĐ: 21.000.000.000 đồng, trong đó:
1- Đầu tư phát triển mạng lưới phân phối:
ĐVT: đồng
|
1) |
Nhà sách Phương |
3.800.000.000 |
|
2) |
Nhà sách Phương |
3.200.000.000 |
|
3) |
Cải tạo NS Nguyễn Oanh, Nguyễn Thái Sơn. |
2.000.000.000 |
|
|
Cộng |
9.000.000.000 |
2- Các dự án đầu tư khác:
ĐVT: đồng
|
1) |
Dự án quy hoạch, cải tạo mặt bằng nhà xưởng và bổ sung MMTB Xí nghiệp In |
6.500.000.000 |
|
2) |
Dự án xây dựng tổng kho tại Đường Đội Cung |
4.800.000.000 |
|
3) |
Đầu tư phần mềm quản lý và thiết bị CNTT |
700.000.000 |
|
|
Cộng |
12.000.000.000 |
Điều 4: Tăng vốn điều lệ
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty như sau:
1- Vốn điều lệ tăng thêm : 10.000.000.000 đồng
2- Tổng số cổ phần mới phát hành : 1.000.000 cổ phần
3- Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phần mới là: 40.000.000.000 đồng.
4- Giá phát hành: Căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm phát hành.
5- Mục đích của đợt phát hành: Tài trợ cho đầu tư vào TSCĐ, mở nhà sách mới.
6- Sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư mở các nhà sách mới, cải tạo mặt bằng, bổ sung MMTB - nâng cấp công nghệ cho Xí nghiệp in Phương Nam và xây mới tổng kho của Công ty.
7- Đối tượng phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền ưu tiên mua trước cổ phần và chào bán cho CBCNV, các đối tác chiến lược.
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chào bán cho các đối tượng cụ thể khi lập kế hoạch phát hành cụ thể.
8- Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội Đồng quản trị lập Phương án phát hành, xác định giá bán, thời điểm chào bán cổ phần và tổ chức thực hiện.
Điều 5: Tăng vốn pháp định của công ty liên doanh truyền thông Megastar và phát hành trái phiếu chuyển đổi
1- Tăng vốn pháp định của Công ty Liên doanh Truyền thông Megastar:
Tổng vốn pháp định của Công ty liên doanh Megastar sau khi tăng vốn là 8.000.000 USD.
Tỷ lệ góp vốn của PNC: 20%, tương đương 1.600.000 USD.
PNC đã góp vốn liên doanh trong năm 2005 : 800.000 USD
Số vốn góp liên doanh năm 2006 : 800.000 USD
Phương thức huy động vốn: Phát hành trái phiếu chuyển đổi.
2- Phát hành trái phiếu chuyển đổi để góp vốn liên doanh:
Tổng số trái phiếu chuyển đổi phát hành: tùy tình hình thực tế
Giá phát hành: Căn cứ vào giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm phát hành và các điều kiện về lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi,… để định giá.
Mục đích của đợt phát hành: Huy động vốn để góp vốn pháp định của Công ty Liên doanh MegaStar Media theo mục 1 của điều này.
Sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để góp vốn Công ty Liên doanh Megastar Media.
Đối tượng phát hành: Phát hành cho các đối tác chiến lược.
3- Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội Đồng quản trị lập Phương án và quy mô phát hành, thời điểm chào bán trái phiếu chuyển đổi và trình đại hội đồng cổ đông qua thư.
Điều 6: Chọn đơn vị kiểm toán
Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chọn Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2006 .
Điều 7: Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
1- Hội đồng quản trị :
Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu bổ sung vào Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2008:
Ông Võ Ngọc Thành
Ông Phạm Uyên Nguyên
Bà Trần Thị Mai
Ông Nguyễn Ngọc Bích
2- Ban Kiểm soát:
Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2008:
Bà Đặng Kim Lan
Điều 8: Thông qua Nghị Quyết
1- Bản Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Văn hóa Phương Nam lần thứ VII, họp ngày 18 tháng 03 năm 2006 với số phiếu biểu quyết như sau:
+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 2.621.423 phiếu, tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu nhất trí : 2.621.423 phiếu, tỉ lệ: 100%
+ Số phiếu không nhất trí : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
2- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2006, Hội Đồng Quản Trị Công ty Văn hóa Phương Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Văn hóa Phương
TTGDCK TPHCM
