Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2006 của CTCP BIBICA
Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006. Nội dung cụ thể như sau:
Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006. Nội dung cụ thể như sau:
Ngày
1. Báo cáo tài chính năm 2005: Doanh thu thuần: 285.362.243.427; Lợi nhuận trước thuế: 16.091.012.166; Lợi nhuận sau thuế: 12.318.116.849
2. Phân phối lợi nhuận năm 2005 theo đề nghị của HĐQT: Lợi nhuận sau thuế: 12.318.116.849; Quỹ dự phòng tài chính (5%): 615.000.000; Quỹ đầu tư phát triển (30%): 3.767.116.849; Quỹ khen thưởng và phúc lợi (7,6%): 615.000.000; Trích thưởng HĐQT và Ban điều hành: 706.000.000; Chi cổ tức (12% mệnh giá): 6.615.000.000
3. Kế hoạch SXKD năm 2006: Doanh thu thuần: 368.600.000.000; Lợi nhuận trước thuế: 17.065.000.000; Lợi nhuận sau thuế: 12.800.000.000; Phân phối lợi nhuận: Quỹ dự phòng tài chính (5%): 640.000.000; Quỹ đầu tư phát triển (21,56%): 2.760.000.000; Quỹ khen thưởng và phúc lợi 5%: 640.000.000; Chi cổ tức (12% mệnh giá): 8.760.000.000
4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006: Tổng số dự án thực hiện năm 2006: 05 hạng mục; Tổng giá trị dự án: 79.715.000.000; Tổng chi phí dự án thực hiện năm 2006: 79.715.000.000;
5. Thông qua chủ trương phát hành thêm 3.400.000 cổ phần để huy động vốn đầu tư cho hai dự án Dây chuyền layer cake tại Mỹ Phước – Bình Dương và Phân xưởng kẹo cao cấp tại Biên Hòa. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phát hành chi tiết (lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành, đối tượng phát hành giai đoạn 1, giá phát hành giai đoạn 1), chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
6. Đổi tên “Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa” thành “Công Ty Cổ Phần Bibica”; và tên nhà máy “Nhà Máy Bánh Kẹo Biên Hòa 2” thành “Nhà Máy Bibica – Hà Nội”; tương ứng điều chỉnh điều 2 của Điều lệ Công ty.
7. Ủy quyền HĐQT Cty chọn Cty kiểm toán cho năm 2006
8. Thù lao HĐQT: 20.000.000 đồng / tháng / 07 thành viên.
9. Thù lao BKS: 5.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên
10.Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành: 30% khoảng vượt so với lợi nhuận (sau thuế) kế hoạch 2006.
11. Số lượng thành viên HĐQT năm 2006: 07 thành viên. Đại hội đã bầu bổ sung HĐQT năm 2006 như sau: Võ Ngọc Thành - Thành viên; Châu Vinh Quang - Thành viên. Đại hội đã bầu lại 1/3 thành viên BKS năm 2006 theo điều lệ như sau: Trần Lê Việt Hùng.
TTGDCK TPHCM
