Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2004 của Canfoco
Ngày 14/5/2004, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2004 và thông qua các nghị quyết:
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2003:
Tổng doanh thu: 120.017.452.269 đồng
Lợi nhuận: 3.543.892.368 đồng và được phân phối như sau:
Trích quỹ phúc lợi 5%: 175.000.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng 5%: 175.000.000 đồng
Trích quỹ dự phòng 5%: 175.000.000 đồng
Phần thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn trừ từ lợi nhuận của năm 2003 sẽ được trích để lại làm nguồn đầu tư phát triển sản xuất: 760.000.000 đồng
Chia cổ tức cả năm 2003:6% tương đương 2.099.928.000 đồng đã trả hết cho các cổ đông trong kỳ tạm ứng- trong đó không tính cổ tức cho 120 cổ phiếu ngân quỹ.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2004
Giá trị sản lượng hàng hóa: 132.825.788.000 đồng
Đầu tư: 1.720.000.000 đồng
Lợi nhuận: 7.000.000.000 đồng
3. Thông qua quyết định bổ sung Điều lệ công ty: bổ sung mục 1 điều 19 Điều lệ công ty “số thành viên Hội đồng quản trị có từ 5 đến 7 người” trước đây quy định là 7 người.
4. Thông qua các vấn đề mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tập trung thực hiện
Giao cho HĐQT xem xét, báo cáo các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề về vốn vay ODA trong quý 2/2004.
Xây dựng lại cơ chế quản lý, hạch toán kinh tế cho các đơn vị thành viên của Công ty gồm các Xưởng, Chi nhánh, Trung tâm tiêu thụ trực thuộc Công ty
Củng cố và mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, đảm bảo cho phát triển bền vững của Công ty trong năm 2004 và những năm tiếp theo.
Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường để giữ vững uy tín thương hiệu của Công ty.
Tiến hành bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2004-2006, sau đây là danh sách những người trúng cử:
Hội đồng quản trị:
Ông Nguyễn Đình Phương - Chủ tịch HĐQT
Ông Phan Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Dominic Scriven – Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Liên Minh – Ủy viên
Ông Bùi Quốc Hưng – Ủy viên
Ông Hy Tiện - Ủy viên
Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Phương Thành – Trưởng ban
Ông Phạm Trọng Vinh
Bà Trần Thị Minh Ngọc
HĐQT tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thành - Trưởng phòng Nhân sự -Tiền lương - Cổ đông là Thư ký Công ty.
TTGDCK
