TLT: Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường
Ngày 03/12/2008, TTGDCKHN nhận được công văn số 46/TTC-ĐHCĐ ngày 01/12/2008 của CTCP Gạch men Viglacera Thăng Long (MCK: TLT) về Nghị quyết ĐHCĐ bất thường của công ty. Nội dung Nghị quyết như sau:
1. Thông qua báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2008 và ước thực hiện cả năm 2008.
Kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2008, ước thực hiện cả năm 2008 như sau (Báo cáo chưa được kiểm toán, sau khi kiểm toán số liệu chính thức sẽ được thông qua tại đại hội thường niên):
|
TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT |
TH 9T/2008 |
Ước TH 3T/2008 |
Ước TH cả năm 2008 |
|
Bốn chỉ tiêu chính | |||||
|
1. |
Lợi nhuận trước thuế |
Trđ |
-52.864 |
-16.110 |
-68.973 |
|
2. |
Khấu hao TSCĐ |
Trđ |
18.398 |
449 |
18.847 |
|
3. |
Số dư công nợ phải thu bán hàng và hàng tồn kho
|
Trđ M2 |
50.860 1.397.197 |
52.747 1.086.597 |
52.747 1.086.597 |
|
4. |
Lao động và thu nhập
|
Người 1000đ/ng/th Trđ |
670 2.327 356 |
450 2.144 529 |
615 2.294 390 |
|
Các chỉ tiêu khác | |||||
|
5. |
Doanh thu bán hàng |
Trđ |
180.658 |
57.045 |
237.703 |
|
6. |
Trả nợ vốn Đầu tư
|
Trđ Trđ Trđ |
19.666 15.913 3.753 |
16.316 4.565 1.305 |
25.536 20.478 5.058 |
|
7. |
Nộp NSNN |
Trđ |
7.950 |
2.000 |
9.950 |
|
Các chỉ tiêu sản lượng | |||||
|
8. |
Sản lượng sản xuất |
M2 |
4.412.934 |
716.801 |
5.129.735 |
|
9. |
Sản lượng tiêu thụ |
M2 |
3.606.302 |
1.027.401 |
4.633.703 |
Ghi chú: Chỉ tiêu công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 30/09/2008 chưa trừ 11,449 tỷ đồng tiền ký quỹ.
Kết quả kiểm phiếu:
- Số cổ phần tán thành là 4.693.191 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua 5 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý IV/2008 và năm 2009:
a. Giải pháp về sản xuất
b. Giải pháp tiêu thụ sản phẩm
c. Giải pháp về tài chính
d. Giải pháp về tái cơ cấu tổ chức
e. Giải pháp khác:
- Chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 8,8ha khu bờ sông để hỗ trợ tài chính cho Công ty.
- Bán thanh lý khu nhà ở Chung cư cho cán bộ công nhân viên và đối tượng khác; Rà soát thanh lý các tài sản cố định và các thiết bị không cần dùng để hỗ trợ tài chính cho Công ty.
- Uỷ quyền cho HĐQT:
+ Chủ động quyết định phương án đầu tư, hình thức đầu tư đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 8,8ha khu bờ sông.
+ Quyết định Phương án thanh lý nhà chung cư và các tài sản không cần dùng.
+ Sau khi thực hiện HĐQT sẽ báo cáo với cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.
Kết quả kiểm phiếu:
- Số cổ phần tán thành là 4.693.191 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Đại hội biểu quyết thông qua bầu Ông Nguyễn Việt Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần gạch men Viglacera Thăng Long là thành viên HĐQT của Công ty.
Kết quả kiểm phiếu:
- Số cổ phần tán thành là 4.693.191 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:
Đại hội nhất trí để Ông Lê Minh Phương xin thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ông Phạm Thanh Bình là thành viên Ban kiểm soát.
Kết quả kiểm phiếu:
- Số cổ phần tán thành là 4.693.191 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội giao cho HĐQT căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của mình đã được quy định tại điều lệ Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã được nghị quyết trên đây.
hastc
