Ngày 28-5, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố bảy bị can trong vụ rửa tiền được coi là lớn nhất lịch sử nước Mỹ thông qua một ngân hàng bất hợp pháp.
Vụ rửa tiền này lên tới 6 tỉ USD gồm tiền buôn ma túy, thu nhập từ hoạt động mại dâm trẻ em, ăn cắp thẻ tín dụng và các tội ác khác trên toàn thế giới.
Tâm điểm của vụ việc là Liberty Reserve, một công ty chuyên chuyển ngoại hối và thực hiện dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Costa Rica.
Nhà chức trách nói công ty này cho phép khách hàng chuyển tiền nặc danh từ một tài khoản sang một tài khoản qua đường Internet mà không hề đặt câu hỏi về nhân thân người chuyển và nguồn gốc số tiền.
Hãng tin AP dẫn lời các quan chức Mỹ nói hoạt động của công ty này có
quy mô khó tin: trong vòng khoảng bảy năm, Liberty Reserve đã xử lý 55
triệu giao dịch bất hợp pháp trên toàn thế giới cho 1 triệu người, bao
gồm 200.000 người ở Mỹ.
Mạng lưới này “đã trở thành ngân hàng được lựa chọn của thế giới ngầm”, chưởng lý Mỹ Preet Bharara nói trong văn bản truy tố bị can, bao gồm người sáng lập Liberty Reserve Arthur Budovsky, một người Mỹ đã bỏ quốc tịch sau khi chuyển sang sống ở Costa Rica.
Theo VTV
