VIP: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006
Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 như sau:
Vào hồi 8 giờ 00 ngày 26 tháng 3 năm 2007 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức tại Trung tâm thương mại - số 22 Lý Tự Trọng – Hải Phòng.
Tổng số cổ đông dự họp: 100 người, đại diện 81,96 % vốn điều lệ.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đạo Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Ban Thư ký Đại hội gồm:
1, Ông Nguyễn Đình Thanh Trưởng ban
2, Ông Đào Ngọc Trung Uỷ viên
3, Ông Lê Linh Ngọc Ủy viên
Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Đại hội được nghe báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2006; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2006; báo cáo tài chính năm 2006 đã kiểm toán; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2006; kế hoạch năm 2007 và định hướng phát triển Công ty đến năm 2010; báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2006 và trình mức thù lao năm 2007; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung trên.
Chủ tọa Đại hội đã giải trình những ý kiến chất vấn, kiến nghị của cổ đông.
Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của Ông Trần Văn Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt
Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, các cổ đông đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và biểu quyết tán thành:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006.
Thông qua báo cáo tài chính năm 2006 đã kiểm toán.
Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2006
Thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2006.
Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%) như sau:
Tổng lợi nhuận thực hiện: 102.771.919.394 đồng
Thuế TNDN hiện hành: 21.390.190.558 đồng, trong đó:
Số thuế TNDN phải nộp: 201.648.771 đồng
Số thuế TNDN được ưu đãi: 21.188.541.787 đồng (toàn bộ số tiền này chuyển vào quỹ đầu tư phát triển Công ty).
Lợi nhuận sau thuế: 81.381.728.836 đồng được phân phối như sau:
|
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế: |
4.069.086.442 đồng |
|
- Trích lập Quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế: |
2.441.451.865 đồng |
|
- Trích lập Quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế: |
1.627.634.577 đồng |
|
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông 12%: |
42.120.000.000 đồng |
|
- Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS Công ty theo NQ ĐHĐCĐ thành lập: |
664.500.000 đồng |
|
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành và quyết toán bổ sung: |
380.983.200 đồng |
|
- Trích quỹ đầu tư phát triển Công ty: |
30.078.072.752 đồng |
Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2007 và định hướng phát triển Công ty đến năm 2010 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%):
3.1 Kế hoạch năm 2007:
- Tổng doanh thu: 1.044.926.338.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 104.641.188.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 12%
- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật (các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông):
+ Đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm 37.000 – 47.000 DWT
+ Đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm mớn nông 20.000 - 25.000 DWT
+ Đầu tư giai đoạn I cụm cảng Hóa dầu và container Đình Vũ.
3.2 Định hướng phát triển Công ty đến năm 2010:
a. Chiến lược phát triển:
Phát triển theo hướng đa sở hữu, đa dạng hóa có chọn lọc các ngành nghề kinh doanh, trong đó kinh doanh vận tải là trọng tâm và ưu tiên phát triển đội tàu biển, phát triển cảng biển, phát triển nguồn nhân lực có tính chuyên nghiệp cao. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước vì lợi ích và sự phát triển của mỗi bên.
b. Mô hình tổ chức:
Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty theo mô hình “Công ty mẹ - Công ty con”. Là doanh nghiệp mạnh thuộc Petrolimex, gắn kết lâu dài với Petrolimex và các Công ty thành viên của Công ty về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các lĩnh vực kinh doanh khác. Chuyển dần các Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên thành các công ty cổ phần trong đó Công ty nắm tỷ lệ vốn điều lệ tối đa là 51%. Dự kiến từ nay đến năm 2010 ngoài việc đầu tư nắm giữ trên 51% vốn điều lệ Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải, Công ty sẽ phát triển thêm 04 Công ty con bao gồm :
- Công ty TNHH 2 thành viên vận tải nhựa đường và hóa chất
- Công ty TNHH 1 thành viên tư vấn và dịch vụ hàng hải VIPCO
- Công ty CP cảng hóa dầu VIPCO
- Công ty TNHH cảng container
c. Đầu tư:
Đầu tư phát triển đội tàu:
Đến năm 2010 phát triển thêm 90.000 DWT nâng tổng số tấn trọng tải của toàn đội tàu lên 200.000 DWT, đưa tuổi tàu bình quân xuống 10 tuổi.
Các tàu dự kiến đầu tư từ nay đến năm 2010 bao gồm :
- 01 tàu chở dầu sản phẩm dưới 10 tuổi trọng tải 37.000 - 47.000 DWT.
- 02 tàu chở dầu sản phẩm mớn nông dưới 5 tuổi trọng tải 20.000 – 25.000 DWT.
- 02 tàu chở nhựa đường đặc nóng trọng tải 2.500 DWT đóng mới.
- 01 tàu chở hóa chất dưới 10 tuổi trọng tải 7.000 DWT.
Ngoài ra sẽ cùng Tổng Công ty xăng dầu Việt
Đầu tư xây dựng cảng biển:.
- Hoàn thành đầu tư giai đoạn I Cảng hóa dầu cho tàu 40.000 DWT nhẹ tải, dự kiến cuối năm 2009 đưa vào khai thác giai đoạn I với tổng sức chứa khoảng 130.000 – 150.000 m3.
- Hoàn thành đầu tư giai đoạn I Cảng container, dự kiến đầu năm 2010 đưa vào khai thác.
Đầu tư cao ốc:
Hoàn thành việc đầu tư cao ốc tại 43 Quang Trung, Hải Phòng để cuối năm 2008 đưa vào khai thác, hoàn thiện các thủ tục để tiến hành xây dựng cao ốc 25 tầng tại 37 Phan Bội Châu, Hải Phòng từ năm 2010 - 2012.
d. Phát tiển nguồn nhân lực:
Trên cơ sở đầu tư vào Trường Cao đẳng nghề Duyên hải, Công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực đào tạo chuyên ngành là điều khiển tàu biển và máy tàu biển nhằm cung cấp nguồn lao động có trình độ, có tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực hàng hải.
e. Tăng vốn điều lệ Công ty:
Đến năm 2010 sẽ tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.000 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu vốn cho nhu cầu đầu tư và kinh doanh.
Điều 4: Thông qua phương án phát hành 17.880.000 cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%):
Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đ/CP
Vốn điều lệ hiện tại: 421.200.000.000 đồng
Số lượng chứng khoán phát hành: 17.880.000 cổ phần
Tổng mệnh giá phát hành: 178.800.000.000 đồng
Vốn điều lệ sau phát hành: 600.000.000.000 đồng
Mục đích phát hành: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ tài trợ cho các dự án đầu tư của Công ty trong năm 2007:
Đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm 37.000 – 47.000 DWT
Đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm mớn nông 20.000 – 25.000 DWT.
Đầu tư giai đoạn I dự án cụm cảng Hóa dầu và container Đình Vũ.
Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải.
Đối tượng và phương thức phát hành: Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu
Phương án phân phối:
Phát hành cho Tổng công ty xăng dầu Việt Nam: 9.118.800 cổ phần (chiếm 51% số lượng cổ phần phát hành) để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ với giá phát hành là 15.000 đ/CP. Kết quả biểu quyết: tán thành 10.866.931/10.866.931 CP= 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam)
Số còn lại 8.761.200 cổ phần sẽ phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu (trừ Tổng công ty xăng dầu Việt Nam) với tỷ lệ 50:21, tức là mỗi cổ đông hiện sở hữu 50 cổ phần được quyền mua 21 (hai mươi mốt) cổ phần mới với giá phát hành là 40.000 đ/CP. Số cổ phần dôi dư từ đợt phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định với giá phát hành không thấp hơn 40.000 đ/CP. Kết quả biểu quyết: tán thành 28.672.931/28.767.931CP = 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không tán thành 95.000/28.767.931CP = 0,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan để thực hiện phương án phát hành vào quý II/2007(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).
Điều 5: Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%)như sau:
5.1 Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị là: 450.000.000 đồng
5.2 Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng
5.3 Thưởng hoàn thành kế hoạch: Ngoài thù lao quy định tại điểm 5.1&5.2, nếu kết thúc năm tài chính lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trích thưởng:
- Nếu lợi nhuận trước thuế vượt từ 1-5% kế hoạch: được trích thưởng 1% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
- Nếu lợi nhuận trước thuế vượt trên 5% kế hoạch: được trích thưởng 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
Việc phân phối mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tự quyết định.
Điều 6:
Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO gồm XXI chương, 58 điều (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).
Điều 7: (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%)
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua gồm:
Đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm 37.000 – 47.000 DWT.
Đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm mớn nông 20.000 - 25.000 DWT.
Đầu tư giai đoạn I cụm cảng Hóa dầu và container Đình Vũ.
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
VSE
