Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ
UBND TP. Hà Nội ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn.
Theo Chỉ thị ngày 12/08/2026, thời gian qua, thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trong nước và thế giới biến động khó dự báo, chịu tác động từ tình hình địa chính trị quốc tế, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn và tâm lý thị trường.
Trên địa bàn Hà Nội, hoạt động kinh doanh vàng, bạc, ngoại tệ diễn ra sôi động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh kinh tế. Thành phố nhận định các vi phạm liên quan đến lĩnh vực này có chiều hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Các hành vi được nêu gồm buôn lậu, thẩm lậu, vận chuyển vàng và ngoại tệ trái phép qua biên giới; trốn thuế; kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; mua bán vàng, bạc kỳ hạn; mua bán ngoại tệ trái phép; lợi dụng việc mua ngoại tệ tiền mặt tại ngân hàng thương mại để bán lại trên thị trường tự do hưởng chênh lệch tỷ giá.
Ngoài ra, chỉ thị cũng đề cập nguy cơ hình thành các nhóm lợi ích, thao túng giá vàng, đầu cơ, găm hàng nhằm đẩy giá để trục lợi; hình thành các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội tạo "sóng giả"; các sàn giao dịch vàng trái phép, mô phỏng đầu tư vàng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo UBND Thành phố, những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.
Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực vàng, bạc, ngoại tệ còn một số hạn chế; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu.
Yêu cầu kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng
Theo Chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 được giao chủ trì tham mưu UBND Thành phố trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng, ngoại tệ; theo dõi sát diễn biến thị trường và đề xuất giải pháp điều hành phù hợp; phối hợp Sở Công Thương tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, tập trung vào những đơn vị có dấu hiệu vi phạm quy định về mua, bán vàng, phòng chống rửa tiền và các quy định liên quan.
Đối với hoạt động ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 phối hợp các lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động thu đổi ngoại tệ, không để phát sinh các điểm kinh doanh trái phép. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu chấp hành quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân; tăng cường biện pháp nghiệp vụ và công nghệ để phát hiện dấu hiệu gian lận.
Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về dấu hiệu tiêu cực, bất thường.
Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các hoạt động kinh doanh bạc, đá quý; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai thông tin và nguồn gốc hàng hóa.
Sở Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, Thuế Thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, trang sức, mỹ nghệ. Nội dung kiểm tra gồm hoạt động kinh doanh, niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, thuế, phòng chống rửa tiền và các quy định khác.
Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra theo chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Chi cục Quản lý thị trường được giao kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, thu thập thông tin, xác minh, giám sát thị trường; chú trọng phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và xử lý vi phạm theo quy định.
Thuế kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc
Công an TP. Hà Nội được giao chủ trì các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, nhận diện, dự báo và phát hiện sớm các nguy cơ liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.
Lực lượng Công an sẽ tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ.
Công an Thành phố cũng được yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện giao dịch bất thường và phối hợp với các cơ quan chức năng trong, ngoài nước xử lý những vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.
Về thuế, Thuế Thành phố được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, bạc, ngoại tệ; kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ của các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn.
Thuế Thành phố và các đơn vị Thuế cơ sở phải thực hiện kiểm tra ít nhất 1 doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Cơ quan thuế cũng được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hóa đơn điện tử, kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn và phối hợp rà soát, xác minh các giao dịch bất thường có dấu hiệu gian lận, trốn thuế hoặc hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Tăng kiểm soát quảng cáo và giao dịch trên thị trường
Sở Văn hóa và Thể thao được giao chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, tuyên truyền quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc và giao dịch ngoại tệ; nâng cao nhận thức về rủi ro trong đầu tư vàng, bạc, ngoại tệ và khuyến khích giao dịch qua các kênh chính thức.
Đồng thời tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo liên quan đến vàng, bạc, ngoại tệ và các sản phẩm tài chính; kịp thời phát hiện, xử lý nội dung quảng cáo, đưa tin sai sự thật, gây nhiễu loạn và ảnh hưởng đến ổn định thị trường.
Sở Khoa học và Công nghệ được giao hỗ trợ các sở, ngành, UBND phường, xã ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.
UBND các phường, xã có trách nhiệm tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và thu đổi ngoại tệ; kịp thời phát hiện sai phạm để chấn chỉnh, xử lý theo quy định.
Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai các biện pháp quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo, đề xuất UBND Thành phố giải pháp ổn định thị trường, bảo đảm an ninh trật tự.
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND phường, xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin và định kỳ đánh giá tình hình.
Kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị phải gửi về UBND Thành phố qua Công an Thành phố trước ngày 25/11/2026 để tổng hợp.
Công an Thành phố được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp kết quả và tham mưu UBND Thành phố xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Thu Minh
