Kết quả họp HĐQT Cty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu
Ngày 3/8/2002, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu nhiệm kỳ 2 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2. Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:
1. Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:
- Ông Lê Huy Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành - chịu trách nhiệm quản lý và điều hành chung các mặt hoạt động của công ty.
- Ông Cao Cự Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - trực tiếp theo dõi cổ đông trong công ty, các đoàn thể và nắm bắt công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ông Đinh Văn Xô - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - chịu trách nhiệm quản lý phần vốn Nhà nước và các cổ đông trong Tổng công ty xây dựng 4 đồng thời trực tiếp quan hệ giao dịch đối với Tổng công ty xây dựng 4 và các công ty thành viên thuộc Tổng công ty xây dựng 4 nhằm tìm kiếm bổ sung thêm việc làm của các đơn vị này để giao về cho công ty thực hiện.
- Ông Võ Minh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị - chịu trách nhiệm quản lý về công tác khoa học kỹ thuật và công tác ISO 9002.
- Bà Lâm Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị - chịu trách nhiệm quan hệ và lắng nghe ý kiến tham gia của các cổ đông bên ngoài và thị trường chứng khoán, phối hợp tìm kiếm việc làm và định hướng sản xuất các sản phẩm cho các đối tác nước ngoài, khảo sát đề xuất hướng bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Thống nhất phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2002-2005.
3. Giao cho Giám đốc điều hành xem xét và đầu tư tìm mua mới hệ thống làm sạch bề mặt kim loại bằng phun bi sớm để phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tìm kiếm mặt bằng để thuê đất mở rộng sản xuất.
4. Thống nhất cử ông Lê Huy Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành trong nhiệm kỳ này.
5. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu được trực tiếp ký kết tất cả các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín dụng, thế chấp, cầm cố và các loại hợp đồng khác tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài cũng như các chủ đầu tư dự án, đồng thời giải quyết các tranh chấp nội bộ và ngoài công ty hoặc khởi kiện các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo luật pháp.
6. Thống nhất bổ nhiệm thêm hai Phó Giám đốc để điều hành sản xuất, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc xem xét và ra quyết định bổ nhiệm cụ thể.
7. Chấp thuận cho ông Đào Thanh Kiệt thôi không làm thành viên Ban kiểm soát.
8. Đồng ý bổ sung ông Đinh Văn Thiện làm thành viên Ban kiểm soát, giao cho bà Lâm Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị phối hợp cùng Thư ký Hội đồng quản trị kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông và lập biên bản kết quả lấy ý kiến trên để cung cấp cho các cơ quan liên quan.
Sau khi được Hội đồng quản trị phân công, ngày 9/8/2002, bà Lâm Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị và ông Trần Quang Chủ - Thư ký Hội đồng quản trị đã kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về việc cử bổ sung ông Đinh Văn Thiện làm thành viên Ban kiểm soát thay cho ông Đào Thanh Kiệt xin nghỉ. Kết quả là có 59 cổ đông sở hữu 803.275 cổ phần, chiếm 63,68% vốn điều lệ đăng ký niêm yết đồng ý cử ông Đinh Văn Thiện làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2.
TTGDCK TP.HCM
