Nghi quyết ĐHCĐ thường niên năm 2005 của TS4

Nghi quyết ĐHCĐ thường niên năm 2005 của TS4

Ngày 26/03/2005, CTCP Thủy sản Số 4 ( SEAPRIEXCO No.4) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2005. Đại hội có sự hiện diện của các cổ đông đại diện hợp lệ cho 1.242.340 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 82,82% vốn điều lệ)...

Ngày 26/03/2005, CTCP Thủy sản Số 4 ( SEAPRIEXCO No.4) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2005. Đại hội có sự hiện diện của các cổ đông đại diện hợp lệ cho 1.242.340 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 82,82% vốn điều lệ). ĐH đã thông qua nghị quyết với các nội dung về: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2004, kế hoạch sản xuất kinh doanh...

 

a.       Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004:

-          Sản lượng chế biến:       2.400 tấn

-          Sản lượng xuất khẩu: 2.200 tấn

-          Giá trị xuất khẩu:            6,5 triệu USD (108,2% kế hoạch)

-          Tổng doanh thu:  106.638.606.336 VND

-          Lợi nhuận trước thuế:     4.246.879.491 VND

-          Lợi nhuận sau thuế:        4.246.879.491 VND

b.      Phân phối lợi nhuận năm 2004:

-          Chia cổ tức (12%): 1.800.000.000 VND

-          Thưởng cho Ban điều hành:         50.000.000 VND

-          Quỹ phúc lợi khen thưởng:          820.000.000 VND

-          Quỹ đầu tư phát triển: 1.061.500.000 VND

-          Quỹ dự phòng bắt buộc:  212.300.000 VND

-          Trích dự phòng rủi ro:      302.200.000 VND

c.       Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005:

-          Sản phẩm sản xuất:        2.500 tấn

-          Sản lượng xuất khẩu:     2.300 tấn

-          Giá trị xuất khẩu:            6,5 triệu USD

-          Lợi nhuận trước thuế:     4,2 tỷ đ

-          Dự kiến phân phối lợi nhuận 2005 như sau:

+         Chia cổ tức (12%):          1.800 triệu đồng 

+         Thuế TNDN:        500  triệu đồng 

+         Quỹ phúc lợi khen thưởng: 800 triệu đồng 

+         Quỹ đầu tư phát triển:     590 triệu đồng 

+         Quỹ dự phòng bắt buộc:  210 triệu đồng 

+         Quỹ dự phòng rủi ro:       300 triệu đồng 

3.       Báo cáo của Ban kiểm soát

4.       Thông qua báo cáo đầu tư xây dựng Công ty Chế biến Thủy sản chất lượng cao số 4 tại tỉnh Kiên Giang trực thuộc Công ty cổ phần Thủy sản số 4 và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

Đồng thời thông qua chủ trương đầu tư xây dựng chung cư tại địa điểm 331 Bến Vân Đồn, Q.4, Tp.HCM.

5.       Thông qua các báo cáo sửa đổi, bổ sung câu, chữ, từ trong điều lệ cũ và thông qua việc thay đổi chức danh từ Giám đốc, Phó Giám đốc thành Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

6.       Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

-          Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT là : Ông Lê Hoà Bình – đại diện phần vốn Nhà nước

-          Bầu lại 1/3 thành viên HĐQT : Ông Lê Thanh Năm tái đắc cử vào HĐQT.

-          Bầu lại 1/3 thành viên Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Phương Hoa tái đắc cử vào BKS.

TTGDCK TPHCM