Phá đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine xuyên quốc gia
Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 50 tấn caffeine cùng nhiều tài sản, phong tỏa hàng chục tài khoản ngân hàng liên quan.
Ngày 19/05, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho biết đơn vị phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Lào để đưa sang Myanmar phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng sự khác biệt về quy định pháp luật giữa các quốc gia, cùng những sơ hở trong phân luồng hải quan điện tử để tổ chức đường dây buôn lậu dưới vỏ bọc hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp.
Tại Việt Nam, caffeine hiện vẫn được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và kinh doanh phục vụ lĩnh vực y tế, dược phẩm, thực phẩm hoặc công nghiệp, đồng thời chưa bị xếp vào danh mục tiền chất ma túy.
Đối tượng Trần Phi Hùng tại cơ quan công an
|
Từ kẽ hở này, Trần Phi Hùng - Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương - bị cáo buộc đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.
Theo điều tra ban đầu, Hùng sử dụng giấy phép nhập khẩu caffeine của Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 để lập các hợp đồng mua bán caffeine, sau đó móc nối với Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa tìm đầu ra tại Lào và Myanmar.
Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng được cho là đã chỉ đạo con trai Trần Sĩ Hoàng và cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng cùng Công ty Vạn Phúc để ký các hợp đồng mua bán giả và xuất hóa đơn khống cho khách hàng “ảo”.
Theo cơ quan công an, nhiều hóa đơn được lập không ghi đầy đủ thông tin nhằm tránh việc truy vết dòng đi của caffeine.
Trên thực tế, lượng caffeine này được vận chuyển về kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý.
Tại đây, các đối tượng thay đổi bao bì, đóng gói caffeine thành các bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi nhằm che giấu nguồn gốc. Sau đó, hàng được trộn lẫn với hàng hóa thông thường để khai báo hải quan và đưa qua biên giới.
Tang vật thu giữ - Ảnh: BCA
|
Dòng tiền từ hoạt động mua bán caffeine cũng được tổ chức khép kín để che giấu dấu vết.
Theo điều tra, nhóm này thuê người Việt Nam tại Lào chuyển tiền vào tài khoản của người quen Trần Phi Hùng. Sau đó, dòng tiền tiếp tục được chuyển ngược vào các công ty “bình phong” trong hệ sinh thái để hợp thức hóa theo các hợp đồng mua bán giả trước đó rồi chia lợi nhuận.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án, đồng thời phối hợp nhiều lực lượng để truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới và hợp tác quốc tế.
Ngày 27/02/2026, Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan được giấu trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA, chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.
Đến nay, tổng lượng caffeine bị thu giữ trong chuyên án đã lên tới 50.7 tấn.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong đường dây.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã khởi tố 10 bị can. Trong đó có 6 bị can bị điều tra về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội Môi giới hối lộ.
Ở phía Lào, Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật của nước này. C04 cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây.
Để ghi nhận thành tích phá án, Đại tướng Lương Tam Quang đã quyết định thưởng cho 26 tập thể tham gia chuyên án. Ngày 19/05, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã trực tiếp trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
Tử Kính (Theo Báo Chính phủ)
