Người dân Campuchia đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng của ông trùm Trần Chí
Một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Campuchia đang phải đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô lớn sau khi Mỹ và Anh đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt lên Prince Group - tập đoàn mẹ của ngân hàng này - vì cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.
Theo tờ The Nation, niềm tin của công chúng Campuchia đối với Prince Bank đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi thông tin bất lợi về Prince Group được công bố. Hàng loạt khách hàng đã tập trung tại các chi nhánh để rút tiền mặt, gây nên tình trạng hỗn loạn tại nhiều điểm giao dịch.
The Chosun Daily đưa tin từ sáng ngày 18/10, hàng trăm người đã xếp hàng dài bên ngoài trụ sở chính của ngân hàng ở thủ đô Phnom Penh. Lượng tiền rút tăng đột biến khiến một số chi nhánh buộc phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.
Trước tình trạng hoảng loạn, Prince Bank đã lên tiếng trấn an, khẳng định các biện pháp của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ "không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của ngân hàng". "Chúng tôi duy trì mọi hoạt động minh bạch, ổn định và cam kết phục vụ khách hàng bình thường", thông báo của ngân hàng nêu rõ.
Cùng ngày, tờ Khmer Times đăng tải "Tuyên bố chính thức của Hội đồng quản trị Prince Bank", khẳng định ngân hàng hoạt động tuân thủ đầy đủ quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), được kiểm toán độc lập định kỳ và tình hình tài chính "vẫn ổn định". Ngân hàng cũng cam kết tất cả dịch vụ, bao gồm hệ thống ATM và ngân hàng số, "đang vận hành bình thường".
Làn sóng rút tiền từ Prince Bank bắt nguồn từ lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh đối với Prince Holding Group và ông Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch tập đoàn - người được xem là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất Campuchia.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Prince Group là "bình phong cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á", chuyên điều hành các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và sử dụng lao động cưỡng bức với quy mô lớn.
Theo các công tố viên Mỹ, từ năm 2015, tập đoàn này đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, núp bóng nhiều lĩnh vực hợp pháp như bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. Nếu bị kết tội lừa đảo và rửa tiền, ông Trần Chí có thể đối mặt với án tù lên tới 40 năm.
Chính phủ Campuchia cho biết họ sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Anh nếu nhận được yêu cầu chính thức kèm bằng chứng cụ thể, đồng thời kêu gọi các bên "tránh suy đoán khi chưa có kết luận điều tra rõ ràng". Phía Campuchia cũng khẳng định quốc tịch Campuchia của ông Trần Chí, người gốc Trung Quốc, "được cấp hợp pháp".
Thiên Vân
