SJC gần như đã khắc phục hoàn chỉnh những kiến nghị của Thanh tra NHNN
Ông Đào Công Thắng – Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) – cho biết doanh nghiệp đã khắc phục các kiến nghị trong kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ngày 23/5/2025.
Đại diện SJC cho biết đã khắc phục gần như hoàn chỉnh các kiến nghị của Thanh tra NHNN
|
Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 26/6, đại diện SJC khẳng định kết luận thanh tra chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình hoạt động, không phải vi phạm pháp luật. Tổng cộng có 5 kiến nghị được đưa ra, trong đó SJC đã hoàn tất 3 kiến nghị, 2 kiến nghị còn lại đã thực hiện được một phần và đang tiếp tục triển khai. Hạn chót để hoàn thành là ngày 30/10/2025.
Về chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, SJC đã ban hành quy định mới, yêu cầu khách hàng phải photo căn cước công dân và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân khi giao dịch, nhằm khắc phục tình trạng sai lệch thông tin do trước đây chỉ ghi nhận số căn cước theo khách hàng cung cấp. Công ty đã báo cáo việc sửa đổi này với NHNN vào ngày 10/6.
Về chế độ thông tin, báo cáo, SJC hiện thực hiện đầy đủ báo cáo giao dịch vàng với NHNN theo yêu cầu, gồm báo cáo hàng ngày và báo cáo tổng hợp hàng tuần gửi về Cục Dự trữ Ngoại hối của NHNN theo đúng biểu mẫu quy định.
Về phòng chống rửa tiền, dù đã triển khai công tác phòng chống rửa tiền, xây dựng các quy định liên quan nhưng đại diện SJC thừa nhận công tác phòng chống rửa tiền trước đây chưa bài bản và đầy đủ như hệ thống ngân hàng. Sau thanh tra, công ty đã nộp phạt, đồng thời đề nghị Cục Phòng chống rửa tiền hỗ trợ tập huấn. Hiện công ty đang xây dựng các quy trình nhận biết khách hàng và xử lý giao dịch có dấu hiệu bất thường.
Về chế độ kế toán, lập và sử dụng hoá đơn chứng từ, kê khai thuế, do lúng túng khi triển khai hóa đơn điện tử trong thời gian đầu, một số nhân viên bán hàng đã xử lý sai sót không đúng quy trình. Công ty đang xây dựng lại quy trình xử lý sai sót trong hóa đơn điện tử. SJC đã nộp bổ sung thuế theo yêu cầu. Về các giao dịch mang tính chất gia công giữa công ty với khách hàng nhưng ghi là giao dịch mua bán, dẫn đến sai lệch về mặt kế toán, đại diện SJC khẳng định đã điều chỉnh sổ sách kế toán từ năm 2024 theo đúng hướng dẫn của NHNN.
Về xây dựng quy trình nội bộ về thiết lập giá mua, bán vàng hàng ngày, căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023 và áp dụng phương pháp so sánh giá, SJC đã ban hành quy trình xác định giá mua, giá bán đầu ngày cũng như giá theo từng thời điểm.
Ông Thắng nhấn mạnh: “Nhìn chung, công ty đã khắc phục gần như đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra NHNN. Chỉ còn hai nội dung là phòng chống rửa tiền và quy trình xử lý hóa đơn điện tử đang hoàn thiện”.
Về thông tin một số nội dung trong kết luận thanh tra được chuyển sang cơ quan điều tra, ông Thắng cho biết: “Việc này đã được thực hiện từ năm 2024 và cơ quan điều tra cũng đã xem xét cũng như không kết luận có sai phạm. Đây chỉ là các thiếu sót trong quá trình hoạt động”.
Khang Di
