Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 của MHC
Ngày 12/12/2005 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 của Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội (MARINA HANOI) họp tại thành phố Hà Nội với sự có mặt của 121 đại biểu, đại diện cho 4.592.610 cổ phần bằng 68,5% tổng số cổ phần biểu quyết. Đại hội thông qua một số nội dung:
Ngày 12/12/2005 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 của Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội (MARINA HANOI) họp tại thành phố Hà Nội với sự có mặt của 121 đại biểu, đại diện cho 4.592.610 cổ phần bằng 68,5% tổng số cổ phần biểu quyết. Đại hội thông qua một số nội dung:
Nhiệm vụ sn xuất kinh doanh các năm tới:
Qun lý và kinh doanh khai thác tốt toà nhà Ocean Park;
Tiếp tục phát triển hoạt động khai thác kho, bãi tại Hải Phòng, Cái Lân;
Phấn đấu tăng sản lượng vận chuyển đường bộ, vận tải đa phưng thức quốc tế;
Đẩy mạnh hoạt động vận ti và khai thác tàu trên tuyến nội địa;
Bo toàn, tích luỹ và phát triển nguồn vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí;
Nghiên cứu các phưng án huy động vốn (kể c việc phát hành thêm cổ phiếu) để đáp ứng các nguồn vốn đầu tư cho các dự án của công ty;
Tập trung nhân lực, vật lực để tiếp tục thi công đê chắn sóng Dung Quất.
Duy trì tốt quy trình quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Hoàn thiện hệ thống phần mềm qun lý cho toàn công ty;
Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách tiền lưng và công tác cán bộ để đáp ứng được nhu cầu phát triển hoạt động sn xuất kinh doanh.
Phê chuẩn báo cáo kết quả tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2004:
Tổng doanh thu : 171.947.623.557 đồng;
Tổng lợi nhuận sau thuế: 16.027.592.210 đồng.
Lợi nhuận được phân phối (bao gồm lợi nhuận năm trước chưa chia chuyển sang và các khoản gảim trừ sau thuế): 16.880.595.027 đồng.
Chia cổ tức cho cổ đông 1.200 đ/cổ phiếu
Trích quỹ dự phòng tài chính: 800.280.000 đồng (5% lợi nhuận được phân phối);
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 800.280.000 đồng (5% lợi nhuận được phân phối);
Trích quỹ Hội đồng quản trị: 480.168.000 đồng (3% lợi nhuận được phân phối);
Trích quỹ đầu tư phát triển: 5.878.113.902 đồng (35% lợi nhuận được phân phối)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 874.985.125 đồng.
Thù lao cho các thành viên HĐQT là 2.000.000 đồng/người/tháng;
Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
Dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch sn xuất kinh doanh năm 2005:
Tổng doanh thu: 165 tỷ đồng.
Tổng lợi nhuận sau thuế: 15,9 tỷ đồng
Chia cổ tức dự kiến từ 1.300 đồng đến 1.500 đồng / 1 cổ phần
Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2006:
Tổng doanh thu: 190 tỷ đồng;
Tổng lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng;
Tiếp tục lựa chọn đầu tư tàu container phù hợp với hoạt động SXKD của công ty;
Triển khai xây dựng bãi container tại Hi Phòng để sớm đưa vào khai thác trong Quý 4/2005
Tham gia các dự án đầu tư khác với các đối tác trong và ngoài ngành khi có cơ hội và điều kiện.
Hoàn thiện các thủ tục và công tác chuẩn bị để bổ sung, điều chỉnh đề án tiền khả thi cho việc đầu tư Bến cảng tổng hợp số 2 Dung Quất.
Để thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nói trên, đồng ý về chủ trưng phát hành tăng thêm 20% vốn cổ phần trong năm 2006. Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu xây dựng phương án cụ thể và thời gian thực hiện và quyết định khi có cơ hội thích hợp.
Báo cáo kiểm soát năm 2004 và sửa đổi Điều lệ:
Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm soát năm 2004, năm 2005 và phưng hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2006 của Công ty do Trưởng ban Kiểm soát đã trình trước đại hội.
Đại hội đã phê chuẩn những điều bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua. Giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành thực hiện sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc đại hội này.
Kết quả bầu cử:
Đại hội đã bầu lại 100% thành viên Hội đồng qun trị và Ban kiểm soát và kết quả như sau:
a). Hội Đồng Quản Trị của Công ty:
1- Ông Nguyễn Quốc Dũng- Uỷ viên HĐQT
2- Ông Lưu Tường Giai - Uỷ viên HĐQT
3- Ông Mai Đình Hùng -Chủ Tịch HĐQT
4- Ông Nguyễn Hồng Minh -Uỷ viên HĐQT
5- Ông Nguyễn Quang Phúc - Uỷ viên HĐQT
6- Ông Nguyễn Văn Tiềm - Phó Chủ Tịch HĐQT
7- Ông Vũ Công Tường - Uỷ viên HĐQT
Thường trực HĐQT: Ông Mai Đình Hùng, Vũ Công Tường, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Hồng Minh
b). Ban kiểm soát của Công ty:
1- Ông Nguyễn Văn Dũng -Uỷ viên Ban kiểm soát
2- Ông Đỗ Thành Đĩnh - Uỷ viên Ban kiểm soát
3- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc -Uỷ viên Ban kiểm soát
4- Ông Nguyễn Văn Nguyên -Trưởng Ban kiểm soát
5- Bà Trần Thị Hải Yến -Uỷ viên Ban kiểm soát
c). Ban Giám Đốc của Công ty:
1- Vũ Công Tường -Tổng Giám đốc
2- Nguyễn Quốc Dũng- Phó Tổng Giám đốc
3- Nguyễn Quang Phúc - Phó Tổng Giám đốc
4- Trần Khắc Nguyên -Phó Tổng Giám đốc
5- Vũ Thanh Hải- Phó Tổng Giám đốc.
TTGDCK TPHCM
