Nghị quyết Đại hội người đầu tư thường niên của VF1
Ngày 8/4/2005, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) đã tổ chức đại hội người đầu tư thường niên năm 2005 của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (Quỹ VF1). Tổng số nhà đầu tư đến tham dự đại hội là 219 người đại diện cho 21.972.150 chứng chỉ quỹ, chiếm 73,24% vốn điều lệ của Quỹ VF1. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:...
Ngày 8/4/2005, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) đã tổ chức đại hội người đầu tư thường niên năm 2005 của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (Quỹ VF1). Tổng số nhà đầu tư đến tham dự đại hội là 219 người đại diện cho 21.972.150 chứng chỉ quỹ, chiếm 73,24% vốn điều lệ của Quỹ VF1. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:
Thứ 1: Phân phối lợi nhuận năm 2004 của Quỹ đầu tư VF1
Đại hội người đầu tư đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2004 của Quỹ đầu tư VF1 như sau: Chia cổ tức là 1,5%/ mệnh giá của một đơn vị quỹ (tương đương 150đ/ đơn vị quỹ) cho 06 tháng cuối năm 2004 và tạm ứng 1%/mệnh giá của một đơn vị quỹ (tương đương 100đ/đơn vị quỹ) cho quý I/2005.
Kết quả biểu quyết: 99,22%
Thứ 2: Kế hoạch hoạt động năm 2005
Đại hội người đầu tư thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2005 của Quỹ đầu tư VF1 do Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt
Triển khai việc đầu tư năng động vào các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết;
Tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư để có thể đem lại lợi nhuận tốt hơn cho nhà đầu tư mà vẫn đảm bảo mức độ rủi ro tối thiểu;
Thực hiện việc tái cơ cấu 1 số đơn vị có kết quả kinh doanh chưa tốt;
Phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV) tối thiểu là 12% trở lên trong năm 2005;
Phấn đấu đạt được tỷ lệ chia cổ tức trong năm 2005 tối thiểu cao hơn bình quân tỷ lệ chia cổ tức thực (divident yield) của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và hướng đến nhằm đạt tỷ lệ 10%;
Đề ra những biện pháp hữu hiệu giúp cho giá giao dịch trên thị trường niêm yết của VF1 giao dịch xoay quanh NAV của VF1.
Thứ 3: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư VF1 được sửa đổi, bổ sung.
Thay đổi Điều 36 Chương IX bản Điều lệ quỹ “Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán”:
Đại hội người đầu tư chọn ra 03 Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán đó để kiểm toán cho Quỹ đầu tư. Danh sách 03 Công ty kiểm tóan quốc tế được lựa chọn như sau:
Công ty kiểm toán Ernst & Young; Công ty kiểm toán KPMG; Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
Kết quả biểu quyết: 99,79%
Thông qua công thức định giá trái phiếu dài hạn trong Phụ lục 04, Điều lệ Quỹ: “ Phương pháp xác định giá trị tài sản quỹ và thưởng hoạt động”
Kết quả biểu quyết: 99,24%
Thứ 4: Đại hội thống nhất và thông qua việc “Quỹ đầu tư VF1 được mua lại chứng chỉ quỹ và giảm vốn hoạt động khi có sự cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan”.
Kết quả biểu quyết: 99,95%
Thứ 5: Mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ
Mức thù lao hàng tháng của Ban đại diện Quỹ là 27 triệu đồng / tháng
Ngoài ra, các thành viên của Ban đại diện Quỹ được hoàn lại các chi phí hợp lý để trang trải cho việc đi lại dự các phiên họp của Ban đại diện Quỹ hoặc đi công tác cho Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam.
Khoản thù lao của các thành viên Ban đại diện Quỹ và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ đầu tư VF1 theo từng niên độ tài chính.
Kết quả biểu quyết: 100%
Thứ 6: Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của Ngân hàng Giám sát năm 2004
Tổng số vốn huy động của Quỹ: 300.000.000.000 VNĐ
Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm
Kết quả kinh doanh từ
Công ty LD Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) không vi phạm các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như các pháp luật liên quan và Điều lệ quỹ trong quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán về những nội dung:
Phát hành chứng chỉ Quỹ, huy động vốn
Hoạt động quản lý Quỹ
Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ
Kết quả biểu quyết: 100%
Thứ 7: Công nhận kết quả bầu lại 1/3 Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán Việt
Công nhận kết quả bầu lại 1/3 Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán Việt
Bà Huỳnh Quế Hà (kết quả biểu quyết: 84,85%); Ông Nguyễn Thanh Hùng (kết quả biểu quyết: 85,56%);
Danh sách Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán Việt
Ông Phan Đào Vũ; Bà Huỳnh Quế Hà; Ông Nguyễn Thanh Hùng;Ông John Shrimpton
Bà Ngô Thị Thu Trang; Bà Giao Thị Yến; Ông Hoàng Kiên
Đại hội người đầu tư đã bầu:
Ông Phan Đào Vũ giữ chức Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1.
TTGDCK TPHCM
