Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2004 của HAS

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004 của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội tổ chức ngày 19/03/2005 với 55 cổ đông đại diện cho 1.167.980 cổ phần (Tương ứng 73% tổng số cổ phần) đã quyết nghị các vấn đề sau:...

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia lãi cổ tức năm 2004:

- Doanh thu thuần : 92,33 tỷ đồng

- Lợi nhuận : 6,965 tỷ đồng

- Lãi cổ tức : 15%/năm

2. Kế hoạch doanh thu năm 2005:

- Doanh thu thuần : 100 tỷ đồng

- Lợi nhuận : 7,5 tỷ đồng

- Lãi cổ tức : 15%/năm

3. Bầu lại 1/3 Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Hữu Xuân: Tái cử với 100% phiếu bầu

Ông Trần Bá Trung: Tái cử với 98,18% phiếu bầu

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ này bao gồm các thành viên:

+ Ông Trần Quang Thưởng – Phó ban Tài chính Kế Toán Tổng công ty Bưu Chính – Viễn Thông Việt Nam

+ Ông Trần Bá Trung – Giám đốc Công Ty Tài chính Bưu Điện

+ Ông Phạm Hữu Xuân – Tổng giám đốc Công Ty cổ phần Xây Lắp Bưu Điện Hà Nội

+ Ông Lê Nam – Giám đốc Bưu điện tỉnh Sóc Trăng

+ Ông Trịnh Quang Tác – Giám đốc Bưu điện Thành phố Hải Phòng

4. Bầu lại 1/3 Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Bá Lan: Tái cử với 100% phiếu bầu

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

+ Ông Nguyễn Bá Lan – Chuyên viên Ban Tài chính Kế Toán Tổng công ty Bưu Chính – Viễn Thông Việt Nam

+ Ông Trần Minh Vượng – Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh Phú Thọ

+ Ông Trần Tùng Lâm – Phó phòng Tài chính Kế Toán Bưu điện Thành phố Hà Nội

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán A&C - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2005.

6. Chỉ đạo việc thi công công trình nhà chung cư 15 tầng tại Láng Trung đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

7. Thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc điều hành hoàn tất thủ tục xây dựng tòa nhà 12 tầng và 1 tầng hầm để làm văn phòng cho thuê trên khu đất của Công ty tại 51 Vũ Trọng Phụng.

8. Hoàn tất thủ tục góp vốn vào Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu Điện Hà Nội.

9. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

TTGDCK