Nghi quyết ĐHCĐ thường niên năm 2005 của BIBICA (phần 2)

ND05	Thay đổi điều 19.7 : “Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty, số lượng thành viên độc lập tối đa 02 thành viên.”		95,87	Đạt
ND06	Bổ sung điều 31.2: “Trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đa số đã thực hiện quyền đề cử, ứng cử mà số lương thành viên BKS không đủ số lương, thì HĐQT đương nhiệm được đề cử thêm thành viên đủ số lượng.”		96,21	Đạt
ND07	Bổ sung điều 31.7: “Khi bầu thành viên của Ban kiểm soát, Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên Ban kiểm soát phải được bầu mới hoặc bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên”		96,26	Đạt
6	Ủy quyền HĐQT Cty chọn Cty kiểm toán năm 2005	51%	96,26	Đạt
7	Số lượng thành viên HĐQT năm 2005 : 05 THÀNH VIÊN	51%	96,73	Đạt
8	Thù lao HĐQT : 16 triệu / 05 thành viên / tháng	51%	96,44	Đạt
9	Thù lao BKS : 05 triệu / 03 thành viên / tháng	51%	96,55	Đạt
10	Thưởng HĐQT và Ban Điều Hành : trích 30% khoảng vượt so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2005.	51%	95,75	Đạt

2. Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT, kết quả như sau :

HĐQT đã họp phiên đầu tiên vào lúc 11 giờ 30 ngày 30/03/2005 đã thống nhất :

- Bầu Ông Trương Phú Chiến : Chủ tịch HĐQT CTy.

- Bổ nhiệm Ông Hoàng Thọ Vĩnh : Giám Đốc Điều Hành Cty

3. Đại hội đã tiến hành bầu BKS, kết quả như sau :