Kết thúc điều tra vụ án Shark Thủy, truy tố 29 bị can
Kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng 28 đồng phạm bị Bộ Công an truy tố về 3 tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Shark Thủy cùng 28 đồng phạm bị truy tố về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
|
Ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame, CTCP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan. Đồng thời đề nghị truy tố đối với 29 bị can (trong đó có Nguyễn Ngọc Thủy) về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết kết thúc điều tra vụ án hình sự.
Theo danh sách bị hại kèm thông báo kết thúc điều tra vụ án, có 8,926 nhà đầu tư mua cổ phần khống nhưng chưa được thanh toán đủ tiền gốc, tổng số tiền gần 8,398 tỷ đồng; có 1,197 nhà đầu tư mua cổ phần khống nhưng đã được thanh toán đủ tiền gốc và một phần tiền lãi, tổng số tiền gần 720 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc vụ án ghi nhận tổng cộng 10,123 bị hại, tổng dư nợ hiện gần 7,678 tỷ đồng.
Trước đó vào ngày 21/03/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup - để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 05/12/2024, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố Nguyễn Ngọc Thủy về tội đưa hối lộ.
Qua điều tra cho thấy, trong giai đoạn năm 2015 - 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch, như bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
Huy Khải
