Triệt phá đường dây đa cấp trái phép Meta Whale, gần 2,000 người tham gia
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và triệt phá đường dây tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, hoạt động với quy mô lớn, trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố và liên quan tới gần 2,000 tài khoản tham gia.
Đường dây kinh doanh đa cấp lôi kéo gần 2,000 người tham gia - Ảnh: Công an cung cấp
|
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp thông qua dự án Meta Whale. Dự án này được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng trực tuyến, thu hút đông người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Nhận định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có yếu tố liên tỉnh, đơn vị nghiệp vụ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đề xuất xác lập chuyên án, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.
Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 11/10/2025, lực lượng chức năng phối hợp tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang tổ chức sự kiện "Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới" của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.
Ban tổ chức sự kiện được xác định gồm Lê Xuân Thắm, Hoàng Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền, đều trú tại Hà Nội. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoa hồng giới thiệu và phát triển người tham gia mới vào hệ thống.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây này đã thu hút gần 2,000 người tham gia tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng.
Ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 17/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng liên quan về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh đa cấp trá hình trên không gian mạng, tránh rơi vào các mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tùng Phong
