Shark Bình bị điều tra thêm tội trốn thuế
Chiều 15/12, tại họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an Thành phố (CATP) Hà Nội cho biết đã khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Nguyễn Hữu Tuất; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội trốn thuế.
Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã làm rõ về mô hình, quy mô, tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm pháp luật của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan. Hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp, trong đó chỉ có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, 22 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang trong thời gian giải thể.
Từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với các đối tượng xây dựng, phát triển dự án đồng tiền ảo AntEx, mục tiêu mời các nhà đầu tư tham gia đầu tư mua đồng tiền ảo AntEx để phục vụ cho việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.
Các hoạt động này được thanh toán thông qua Cổng Ngân Lượng. Từ khoảng tháng 3/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua theo dõi và nắm tình hình, đã phát hiện và cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các rủi ro liên quan đến đồng tiền số AntEx.
Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã che giấu thông tin và cùng với các cổ đông của Công ty NextTech rút tiền từ ví tổng của đồng tiền số AntEx chuyển vào ví của cá nhân và bán ra đồng tiền Việt Nam để chia nhau.
Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng cũng đã chuyển một số tiền sang các tài khoản của các công ty trong hệ sinh thái NextTech. Các đối tượng đã huy động được 4.5 triệu USDT từ 30,000 ví của các nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Nguyễn Đức Long trả lời câu hỏi của phóng viên
|
Về hành vi vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại CTCP Bất động sản NextLand (được Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập vào năm 2022, là một trong những công ty thuộc hệ sinh thái NextTech), Nguyễn Hòa Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, là đại diện pháp luật. Nguyễn Hòa Bình giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân cùng với các đối tượng khác sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.
Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng và sử dụng 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu. Tài liệu ban đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 44 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại CTCP Công nghệ Vimo - Công ty do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc; các cổ đông gồm Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình; hoạt động trên lĩnh vực là trung gian thanh toán, nhận thu hộ, chi hộ thông qua việc sử dụng dịch vụ máy POS và thu phí - năm 2024, do doanh thu lớn, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách kê khai giảm doanh thu trong tháng 2 - 4/2024. Cơ quan Thuế Hà Nội xác định Vimo đã trốn thuế với số tiền trên 29 tỷ đồng.
Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế và khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất, đồng thời khởi tố bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội trốn thuế.
Đến nay, qua điều tra, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, các tài sản khác của các đối tượng, tổng số khoảng 900 tỷ đồng. Về các đối tượng khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục khai thác mở rộng và sẽ thu thập tài liệu. Một số tội danh trong thời gian tới cũng sẽ tiến hành khởi tố và sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.
Huy Khải
