TMS: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2006
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2006 của CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương:
- Căn cứ điều 12 Bản điều lệ Công ty, đại hội cổ đông lần thứ VII tiến hành đúng Pháp luật quy định.
Ngày 17/03/2007, tại hội trường A, Nhà Khách Bộ Lao Động số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết công ty phát hành là: 4.290.000 CP.
- Tổng số cổ đông sở hữu, vào ngày chốt danh sách 31/01/2007 là: 1.008 cổ đông
- Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay là: 326 đại diện cho 3.577.212 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 83,38% trên tổng số 4.290.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Đại hội đã thông qua nghị quyết như sau:
1. Các chỉ tiêu họat động kinh doanh và kết quả tài chính năm 2006.
Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo đã được kiểm toán:
- Doanh thu thực hiện: 130.791.002.270đ, đạt 97% kế họach năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 21.497.790.125đ, đạt 107% kế họach năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 15.917.745.005đ, đạt 107% kế họach năm.
- Cổ tức = 1.500đ/CP
- Các chỉ tiêu khác trong phụ lục số 01/KTTC đính kèm
Biểu quyết tán thành: 100 %
2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2007:
Đại hội đã nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2007:
- Doanh thu kế hoạch: 140.000.000.000đ, tăng 7% so với thực hiện 2006.
- Lợi nhuận trước thuế: 22.500.000.000đ, tăng 5% so với thực hiện 2006.
- Lợi nhuận sau thuế: 16.788.000.000đ, tăng 5% so với thực hiện 2006.
- Cổ tức = 1.500đ/CP
- Các chỉ tiêu khác trong phụ lục số 02/KTTC đính kèm.
Biểu quyết tán thành: 100 %
3. Báo cáo tiến độ triển khai các dự án XDCB năm 2006:
Biểu quyết tán thành: 100 %
4. HĐQT công ty trình đại hội các dự án mới (giai đoạn 2007-2010)
- Dự án góp vốn cổ phần cho công ty quản lý khu công nghệ cao.
- Dự án góp vốn thành lập công ty Liên doanh, lien kết với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để khai thác tối đa các dịch vụ sẵn có.
- Đầu tư mua hoặc thuê thêm đất xây dựng kho, bãi để mở rộng mạng lưới hoạt động ICD.
- Đầu tư thêm phương tiện vận chuyển, phương tiện chuyên dùng cho xếp dỡ, nâng hạ container.
Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT xem xét thực hiện các dự án, tùy theo khả năng và đúng pháp luật hiện hành.
Biểu quyết tán thành: 100 %
5. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2007-2009.
- Kết quả bầu cử HĐQT cuối cùng như sau:
1. Ông HUỲNH MINH THẢO, đạt 74,472% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
2. Ông TRẦN HỒNG ĐỞM, đạt 58,979% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
3. Ông NGUYỄN CHÍ THIỆN, đạt 51,818% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
Ban kiểm soát năm 2007 có 01 thành viên được bầu lại:
1. Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU, TB kiểm soát, cổ đông sở hữu 0.32%/vốn điều lệ
Không có ứng viên mới cho BKS, Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU được biểu quyết tái nhiệm cho nhiệm kỳ 2007-2009. Kết quả đạt 77,638%/tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
6. Biểu quyết phê chuẩn quyết định của HĐQT vể việc bộ nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành, đồng thời là đại diện theo Pháp luật của Công ty.
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và điều 13.2d của Bản điều lệ công ty quy định về quyền và nghĩa vụ đại hội đồng cổ đông “Trong trường hợp HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc giữa nhiệm kỳ đại hội cổ đông sẽ tiến hành việc phê chuẩn này trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất”
@ Đại hội biểu quyết thông qua kiến nghị của Hội động quản trị về việc ra quyết định bổ nhiệm bà TRẦN THỊ NGUYÊN HẰNG, TV.HĐQT, Phó TGĐ phụ trách kinh doanh, làm Tổng giám đốc điều hành (Biểu quyết tán thành: 94,92 %) và là đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 29/01/2007 (Biểu quyết tán thành: 77,89 %) (điều 2.4 bản Điều lệ của công ty quy định TGĐ điều hành là đại diện pháp nhân theo luật định)
7. Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các vấn đề có liên quan đến việc huy động vốn và quản trị kinh doanh:
HĐQT kiến nghị huy động thêm vốn để tài trọ cho các dự án đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh giao đoạn 2007-2010.
Trước mắt trong năm 2007 tăng vốn điều lệ lên hơn 80 tỷ để đáp ứng điều kiện giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Hình thức huy động vốn là phát hành thêm cổ phíêu, phân phối cho cổ đông hiện hữu (trong đó có một phần ưu tiên cho lãnh đạo chủ chốt và cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc đã đóng góp lâu dài cho công ty)
Đại hội giao cho HĐQT quyết định lựa chọn phương thức phát hành, phương thức phân phối số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành căn cứ diễn biến của thị trường vào thời điểm thích hợp và nhu cầu cần bổ xung vốn.
Đại hội thông qua kiến nghị của HĐQT và giao quyền cho HĐQT chỉ đạo lập hồ sơ, thủ tục thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh với các nội dung sau đây:
- Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty
- Thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty về 429 đường Võ Văn Tần P.5, Q.3 để chuẩn bị mặt bằng xây dựng cao ốc văn phòng tại số 172 Hai Bà Trưng Q.1.
- Giải thể hoạt động của “Trạm giao nhận hàng không” tại địa chỉ 54 Trần Quốc Hoàn P.4 Q. Tân Bình, tập trung nhân viên về lại công ty.
- Đăng kí bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh – khai thác – cho thuê khu trung tâm thương mại và văn phòng. Cho thuê biển quảng cáo.
- Hủy bỏ chức năng mua bán gas.
Đại hội giao quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng tài sản, vật kiến trúc để thế chấp vay tín dụng thực hiện các dự án phát triển kinh doanh, mở rộng hoạt động, chuyển đổi cơ cấu để đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của công ty (điều 20.4e điều lệ công ty quy định HĐQT chịu trách nhiệm việc vay nợ và thực hiện mọi khoản thế chấp, bảo lãnh…)
Chủ tịch HĐQT ra quyết định và kí duyệt hồ sơ kể cả việc chọn thầu thi công các dự án có vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên (điều 20.4f quy định HĐQT chịu trách nhiệm các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch ngân sách hàng năm)
Đại hội giao quyền cho HĐQT chỉ đạo điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc mở rộng phạm vi ngành nghề, thêm chức năng họat động.
Đối với các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh đã được đại hội thông qua hàng năm, đại hội giao quyền cho HĐQT quyết định và phê duyệt trước khi giao cho Tổng Giám đốc điều hành thực hiện các dự án có vốn đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên (điều 20.4f điều lệ công ty)
Đại hội ủy nhiệm HĐQT họp thường kỳ hàng tháng để kịp thời hổ trợ và giám sát Tổng giám đốc là người điều hành toàn bộ công việc phát sinh hàng ngày bằng nghị quyết HĐQT và Quy chế quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc điều hành.
HĐQT được quyết định chọn mô hình, cơ cấu bộ máy tổ chức công ty phù hợp tình hình VN gia nhập WTO, quyết định kế hoạch và kinh phí đào tạo hoặc tái đào tạo cho cán bộ, công nhân viên công ty, đảm bảo không làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh và người lao động không bị sụt giảm tiền lương.
Biểu quyết tán thành: 100 %
Các vấn đề HĐQT nêu trên đây nằm trong khuôn khổ pháp lý giúp công ty hoàn thiện việc tuân thủ Luật pháp và bảo đảm quy trình quản trị công ty.
Nghị quyết này được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2006, được tổ chức ngày 17/03/2007.
VSE
