Trùm lừa đảo Trần Chí biến mất một cách bí ẩn
Trần Chí (Chen Zhi) - ông trùm điều hành mạng lưới lừa đảo lớn nhất tại Campuchia, đã biến mất một cách đầy bí ẩn giữa lúc chịu áp lực điều tra ngày càng tăng từ nhiều quốc gia.
Theo Cambodia Daily và Khmer Times đưa tin ngày 18/10, ông Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, hoàn toàn biến mất chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt nghiêm khắc. Sự vụ diễn ra trong bối cảnh đế chế Prince Group đang đối mặt với hàng loạt trừng phạt nặng nề và khủng hoảng ngân hàng.
Ông Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group
|
Sinh năm 1987 tại Trung Quốc, Trần Chí nhập quốc tịch Campuchia năm 2014 và nhanh chóng mở rộng đế chế kinh doanh nhờ mối quan hệ chặt chẽ với giới chức quyền lực.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Trần Chí điều hành một "đế chế lừa đảo mạng" quy mô toàn cầu, chuyên tổ chức các hoạt động gian lận tài chính và rửa tiền xuyên biên giới. Cơ quan này đã tịch thu hơn 127,000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD được cho là thuộc sở hữu của ông ta. Nếu bị kết tội, Trần Chí có thể đối mặt án tù lên đến 40 năm.
Tại Anh, Chính phủ cũng đã phong tỏa 19 tài sản liên quan đến Trần Chí, trong đó có một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu Bảng và biệt thự 12 triệu Bảng tại London.
Thiên Vân
